ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про відкладення підготовчого засідання
12.02.2020Справа № 910/15973/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Нечая О.В., за участі секретаря судового засідання Грузького Ю.О., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи № 910/15973/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс"
до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит"
та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Атол"
про визнання договору поруки припиненим з 02.07.2017
Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання
До Господарського суду міста Києва надійшли позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (далі - позивач) до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Атол" (далі - відповідач-2) про визнання Договору поруки припиненим з 02.07.2017.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зобов'язання за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 є припиненими з 02.07.2017, у зв'язку з тим, що кредитор - Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" не пред'явив вимогу до поручителя - Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків - протягом 5 днів з дня вручення цієї ухвали.
27.11.2019 позивачем було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про усунення недоліків позовної заяви з додатками.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 прийнято до розгляду позовну заяву, відкрито провадження у справі № 910/15973/19, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.01.2020.
15.01.2020 до суду від позивача надійшли пояснення по суті позовних вимог.
15.01.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником, відповідно до якої заявник просить суд замінити відповідача - ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".
У підготовче засідання 15.01.2020 з'явився представник позивача, представники відповідачів не з'явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.
У підготовчому засіданні 15.01.2020 судом було оголошено перерву до 12.02.2020.
У підготовче засідання 12.02.2020 з'явився представник позивача, представники відповідачів не з'явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.
У підготовчому засіданні 12.02.2020 представник позивача проти задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником не заперечував.
Розглянувши у підготовчому засіданні 12.02.2020 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником та дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про наступне.
Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи, у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.
Відповідно до усталеної практики Верховного Суду, для вирішення питання можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.
Особа, звертаючись до суду із заявою про заміну сторони на його правонаступника, у зв'язку з переходом до останнього права вимоги відповідно до договору про відступлення права вимоги повинна довести належними та допустимими доказами, за яким саме правочином до неї перейшли права вимоги відносно боржника і який обсяг цих прав.
Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина 1 статті 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням (стаття 516 Цивільного кодексу України).
Отже, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу.
Заява ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником мотивована тим, що відповідно до умов укладеного між відповідачем-1 та заявником Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за №3877, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" є новим кредитором за Кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004 відносно боржника - ТОВ Науково-виробниче підприємство "Атол" та за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 відносно боржника - ТОВ "Нафтохімімпекс".
Так, за змістом пункту 1 Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 3877, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (далі - Банк) відступає ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - Новий кредитор), належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, поручителів, іпотекодавців та заставодавців, визначених у Додатках № 1, № 2 до цього Договору (далі - Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки та застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках № 1, № 2 до цього Договору (далі за текстом - «Основні договори», «Права вимоги»).
Відповідно до п. 2 вказаного Договору Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до Договору та передбачених Основними договорами.
Розмір заборгованості за Основними договорами, Права вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до Договору. Права кредитора за основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.
Відповідно до Додатку № 1 до Договору (Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до Заявника перейшло право вимоги до ТОВ Науково-виробниче підприємство "Атол" за Кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004.
За умовами Додатку № 2 до Договору (Реєстр Договорів іпотеки/застави/поруки, права вимоги за якими відступаються, та іпотекодавців/заставодавців/поручителів за такими договорами) до заявника перейшло право вимоги до ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004, який було укладено в забезпечення виконання Кредитного договору № 876м-01-04 від 15.07.2004.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Згідно з частинами 1, 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позовна заява повинна містити, зокрема, зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.
Предмет позову - це матеріально-правова вимога позивача до відповідача (відповідачів), стосовно якої він просить судового захисту.
Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги і докази, що стверджують позов, зокрема факти матеріально-правового характеру, що визначаються нормами матеріального права, які врегульовують спірні правовідносини, їх виникнення, зміну, припинення.
Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Предмет і підстава позову сприяють з'ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного цивільного права і обов'язку.
Як було вказано вище, предметом заявленого позивачем позову є вимога про визнання зобов'язання ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 припиненим з 02.07.2017.
Натомість, за умовами п. 2 Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за №3877 заявник набув право вимоги, в тому числі й за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 в день укладення вказаного Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору.
Матеріалами справи підтверджується факт перерахування заявником на підставі платіжного доручення № 1 від 03.12.2019 на рахунок ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" грошових коштів у сумі 365 532 665,45 грн, з призначенням платежу «За придбаний актив згідно з протоколом UKR-2019-05 від 07.11.2019, лот UKR-2019-05».
Таким чином, право вимоги до ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (Нового кредитора) з 06.12.2019.
З огляду на викладене, оскільки предметом даного позову є вимога про визнання зобов'язання ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 припиненим з 02.07.2017, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не може виступати процесуальним правонаступником у даній справі, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для заміни відповідача-1 на його правонаступника, а відтак заява ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" задоволенню не підлягає.
Поряд з цим, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
З підстав, викладених вище, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права і обов'язки ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", суд дійшов висновку про необхідність залучення вказаного товариства до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.
На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з необхідністю залучення до участі у справі третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.
Керуючись статтями 50, 52, 177, 181 - 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником відмовити.
2. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код: 41264766) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит".
3. Відкласти підготовче засідання на 26.02.20 о 17:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 12.
Повідомити учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є обов'язковою.
4. Зобов'язати позивача у строк до двох днів з дня вручення даної ухвали направити на адресу третьої особи копію позовної заяви з доданими до неї документами.
5. Встановити третій особі строк - протягом 7 днів з дня отримання цієї ухвали для подання пояснень щодо позову та доказів направлення пояснень іншим учасникам справи, з дотриманням приписів статті 168 Господарського процесуального кодексу України.
6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.
7. Згідно з ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.
8. Дана ухвала може бути оскаржена в частині відмови у заміні сторони її правонаступником в порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України, в іншій частині оскарженню не підлягає окремо від рішення суду.
Суддя О.В. Нечай