печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5526/20-к
06 лютого 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,
06.02.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України до дванадцяти місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000338 від 13.02.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо того, що Національне агентство за результатами здійснення повної перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки, поданих ОСОБА_6 , завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, рішеннями від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072 затвердило обґрунтовані висновки щодо виявлення у його діях ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Недостовірне декларування полягає у тому, що ОСОБА_6 у 2015-2017 роках не було відображено, те, що останнім 13.01.2012 з ОСОБА_7 укладено договір позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований у реєстрі за № 17, та додаткову угоду № 1 від 07.11.2012 до договору позики, згідно якої ОСОБА_6 отримав на три роки грошові кошти в розмірі 3 188 010,00 грн., що еквівалентно 399 000,00 доларів США на день укладання договору. На забезпечення виконання зобов'язань за договором позики від 13.01.2012 також укладено договір іпотеки від 01.03.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований в реєстрі за № 247, предметом якого була квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатом розгляду цивільної справи № 761/32495/15-ц, об'єкт нерухомості було передано ОСОБА_7 , що підтверджує факт отримання ОСОБА_6 позики, а також наявності цивільно-правових зобов'язань, які повинні були відображені у Розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 роки.
У подальшому рішення від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072 були скасовані ОСОБА_6 у адміністративному судочинстві з формальних підстав (невчасне повідомлення тощо), що не спростовує факт наявності цивільно-правових зобов'язань.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- отримано в порядку ст. 93 КПК повні декларації ОСОБА_6 за 2015, 2016, 2017 роки;
- отримано в порядку ст. 93 КПК України в Апараті Верховної Ради України копії наказів, посадових інструкцій ОСОБА_6 за період його роботи в Апараті Верховної Ради України;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- отримано в порядку ст. 93 КПК України копії наказів, посадових інструкцій ОСОБА_6 за період його роботи в Апараті Верховної Ради України;
- отримано в порядку ст. 93 КПК України в НАЗК всі відомості, які стали підставою для винесення рішень від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072;
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
1. допитати в якості свідка ОСОБА_7 щодо укладення договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований у реєстрі за № 17, та додаткової угоди № 1 від 07.11.2012 до договору позики, згідно якої ОСОБА_6 отримав на три роки грошові кошти в розмірі 3 188 010,00 грн., що еквівалентно 399 000,00 доларів США на день укладання договору та укладення договору іпотеки від 01.03.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрований в реєстрі за № 247.
2. отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати для ознайомлення матеріали цивільної справи № 761/32495/15-ц;
3. здійснити огляд електронної декларації, поданої ОСОБА_6 за 2018 рік;
4. витребувати у порядку ст. 93 КПК України характеризуючі відомості щодо ОСОБА_6 .
5. після допиту свідків та виїмки прийняти процесуальне рішення.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ст. 366-1 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
У зв'язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338 до дванадцяти місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема допиту в якості свідка ОСОБА_7 щодо укладення договору позики, отримання тимчасового доступ до речей та документів, для ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 761/32495/15-ц, здійснення огляду електронної декларації, поданої ОСОБА_6 за 2018 рік; витребування характеризуючи відомостей щодо ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13 лютого 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1