65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"06" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/285/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.
при розгляді справи №916/285/20
За позовом: Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited (Республіка Кіпр, Нікосія, 2406, Егкомі, Ледра Бізнес Центр, Посейдонос, 1)
до відповідача 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак" (43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1)
про солідарне стягнення 5960000,00 доларів США
04.02.2020р. Компанія Megapolis Ukraine Investment Limited звернулася до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак", в якій просить суд стягнути солідарно з відповідачів грошові кошти у сумі 5 960 000 доларів США та судові витрати.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про підписання 10 листопада 2010 року між ТОВ "Волиньтабак" та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" Меморандум про придбання бізнесу ТОВ "Волиньтабак".
За умовами Меморандуму ТОВ "Волиньтабак" прийняло на себе безвідкличне зобов'язання щодо продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" свого бізнесу з оптового продажу тютюнових виробів на території України, який ґрунтувався на прямих контрактах з виробниками тютюнової продукції, вказаних в п.1.2 Меморандуму.
У відповідності до п.1.3 Меморандуму сторони домовились про продаж бізнесу шляхом продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" 100% статутного капіталу спеціально створеного ТОВ "Мега Дистриб'юція", яке, у відповідності до п.1.4 Меморандуму, мало отримати ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами та перейняти на себе від ТОВ "Волиньтабак" всі правовідносини з виробниками тютюнових виробів та всі правовідносини з покупцями тютюнових виробів.
Пунктом 1.5. Меморандуму сторони визначили, що вартість 100% статутного капіталу створеного ТОВ "Мега Дистриб'юція" становитиме 5 960 000 доларів США в разі переходу до цієї компанії всього бізнесу ТОВ "Волиньтабак" з оптового продажу тютюнових виробів.
Меморандум від імені ТОВ "Волиньтабак" було підписано його бенефіціарним власником - паном ОСОБА_1 .
Відповідно до пункту 2.1 (к) Меморандум ТОВ "Волиньтабак" в особі пана ОСОБА_1 прийняло на себе наступне зобов'язання: без згоди компанії "Megapolis Ukraine Investment Limited" протягом 10 років не здійснювати діяльність з оптової реалізації тютюнових виробів на території України структурами ТОВ "Волиньтабак", або його афільованими структурами, незалежно від часу їх створення.
На виконання Меморандуму 06 грудня 2010 року між ОСОБА_1 в якості продавця та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" в якості покупця було укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Мега Дистриб'юція".
Відповідно до п.6.2 Додатку А (Гарантії) до договору купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 безвідклично гарантував компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед", що належним чином та у повному обсязі виконає та забезпечить виконання всіх передбачених Меморандумом зобов'язань ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак» у встановлені Меморандумом строки і порядку.
Набувши у власність 100% частки ТОВ "Мега Дистриб'юція", компанія "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" приєднала ТОВ "Мега Дистриб'юція" до ТОВ "Мегаполіс-Україна", яке в подальшому змінило назву на ТОВ "ТЕДІС Україна".
Натомість, як вказує позивач, 09 січня 2020 року права за договором купівлі-продажу частки та права за Меморандумом були відступлені від "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" до компанії Megapolis Ukraine Investment Limited.
Як вказує позивач, відповідно до публічних даних, розміщених на офіційному сайті Державної фіскальної служби України, компанії стало відомо, що ТОВ "Волиньтабак" 29.01.2015р. отримало ліцензію №300016 на оптову торгівлю тютюновими виробами строком дії до 29.01.2020.
Ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами було отримано також Товариством з обмеженою відповідальністю "Гличина-табак", єдиним учасником якого є ОСОБА_2 , дружина ОСОБА_1 .
Наведене свідчить про порушення відповідачем зобов'язань, обумовлених п.2.1 Меморандуму (не займатися особисто або через афільовані структури оптовою торгівлею тютюновими виробами протягом 10 років), що в силу приписів пунктів 6.2, 6.8, 6.9 договору купівлі-продажу частки є беззаперечною підставою для повернення грошових коштів у сумі 5 960 000 доларів США, отриманих Продавцем від Покупця за Договором купівлі-продажу частки.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.02.2020р. відкрито провадження у справі № 916/285/20, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання.
Вказаною ухвалою судом залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" .
Одночасно з позовною заявою Компанією Megapolis Ukraine Investment Limited до суду подано клопотання про витребування у Державної фіскальної служби України відомостей про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповвідальністю "Волиньтабак" за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ.
У пінкті другому прохальної частини вказаного клопотання позивач просив суд уповноважити Megapolis Ukraine Investment Limited в особі адвоката Данілова Артема Івановича на одержання витребуваних судом доказів.
Відповідно до ч. 1 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Приймаючи до уваги подане в межах процесуального строку клопотання позивача про витребування доказів, а також з огляду на те, що предметом доведення в рамках даної справи є порушення ТОВ "Волиньтабак" зобов'язання не займатися особисто або через афільовані структури оптовою торгівлею тютюновими виробами протягом 10 років, суд вважає обґрунтованим клопотання позивача про витребування у Державної фіскальної служби України відомостей про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак" за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ.
Згідно до ч.ч.1,2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Відповідно до ч.6,8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Враховуючи стислий строк розгляду справи, суд вважає за необхідне встановити Державній фіскальній службі України строк для подання витребуваних доказів до суду, а саме 24.02.2020р.
Відповідно до ч.5 ст.81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану особу.
З огляду на викладене, суд уповноважує належного представника позивача отримати витребувані ухвалою докази.
Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Зобов'язати Державну фіскальну службу України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) надати до Господарського суду Одеської області відомості про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак" (код ЄДРПОУ 21736857) за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ у строк до 24.02.2020р.
2. Уповноважити належного представника позивача отримати витребувані ухвалою докази.
Ухвала набрала чинності 06 лютого 2020 р. та оскарженню не підлягає.
Суддя Ю.М. Щавинська