Постанова від 30.01.2020 по справі 947/1840/20

Справа № 947/1840/20

Провадження № 1-кс/947/939/20

УХВАЛА

Іменем України

30.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12019160000001095 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.5 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем депутатом ОМР ОСОБА_5 разом з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання ряду договорів з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; статути ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами; штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2019 роки; інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також звіти про їх виконання; накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) директорів ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, відділу з питань запобігання та виявленні корупції, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років; розпорядчі та організаційні документи ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями; розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років; розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років; фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо погодження/затвердження фінансових планів ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки; звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки; річні плани закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено; звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2019 роки; організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівель підрядних робіт за державні кошти по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019); «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: АДРЕСА_2 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019); «Ремонтно- реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір№196-18/П від 13.12.2018); листування ІНФОРМАЦІЯ_3 з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов'язано зі здійсненням закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця; розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та внутрішнє листування з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду по закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441 -a, UA-2019-07-25-002636-b, a також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов'язками; тендерні вимоги та технічні завдання по тендерам UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-a, UA-2019-07-25-002636- b; тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників по кожному тендеру UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; документи, пов'язані з ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахування коштів в адресу переможців тендерних процедур UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b та листи-погодження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахування таких грошових коштів; договори, додатки до договорів, та додаткові угоди по тендерам UА-2018- 11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт (за наявністю); проектно-кошторисна документація по всім тендерним закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному виді у АВК-5, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), акти списання будівельних матеріалів (форма М-29), акти (ф. М-15), акти прихованих робіт згідно з ДБН, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали та обладнання, копії товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, виконавчу документацію відповідно до ДБН, протоколи іспитів будівельних матеріалів згідно з ДБН, журнали виробництва робіт, платіжні доручення по договорах: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір №132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; накази про призначення/звільнення на посаду та функціональні обов'язки посадових осіб, які підписували відповідні документи, щодо приймання виконаних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; договори, додатки до договорів, виписки щодо виплат по виконанню кожного договору, додаткові угоди до договорів укладених з відповідними особами, які здійснювали технічний нагляд та авторський нагляд по договорах про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; все листування (у письмовій та електронній формі) ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взятих на себе зобов'язань, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, зв'язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представниківУправління, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; статути ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами; штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017-2019 роки; інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також звіти про їх виконання; накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) директорів ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, відділу з питань запобігання та виявленні корупції, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років; розпорядчі та організаційні документи ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями; розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років; розпорядчі документи, які визначають службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років; фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо погодження/затвердження фінансових планів ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки; звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки; річні плани закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено; звіти ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2019 роки; організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівель підрядних робіт за державні кошти по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019); «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: АДРЕСА_2 (пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019); «Ремонтно- реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір№196-18/П від 13.12.2018); листування ІНФОРМАЦІЯ_3 з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов'язано зі здійсненням закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця; розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та внутрішнє листування з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду по закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441 -a, UA-2019-07-25-002636-b, a також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов'язками; тендерні вимоги та технічні завдання по тендерам UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-a, UA-2019-07-25-002636- b; тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників по кожному тендеру UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; документи, пов'язані з ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахування коштів в адресу переможців тендерних процедур UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b та листи-погодження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахування таких грошових коштів; договори, додатки до договорів, та додаткові угоди по тендерам UА-2018- 11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт (за наявністю); проектно-кошторисна документація по всім тендерним закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному виді у АВК-5, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), акти списання будівельних матеріалів (форма М-29), акти (ф. М-15), акти прихованих робіт згідно з ДБН, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали та обладнання, копії товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, виконавчу документацію відповідно до ДБН, протоколи іспитів будівельних матеріалів згідно з ДБН, журнали виробництва робіт, платіжні доручення по договорах: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір №132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; накази про призначення/звільнення на посаду та функціональні обов'язки посадових осіб, які підписували відповідні документи, щодо приймання виконаних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; договори, додатки до договорів, виписки щодо виплат по виконанню кожного договору, додаткові угоди до договорів укладених з відповідними особами, які здійснювали технічний нагляд та авторський нагляд по договорах про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; все листування (у письмовій та електронній формі) ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взятих на себе зобов'язань, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1