Постанова від 30.01.2020 по справі 947/1840/20

Справа № 947/1840/20

Провадження № 1-кс/947/942/20

УХВАЛА

Іменем України

30.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12019160000001095 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.5 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем депутатом ОМР ОСОБА_5 разом з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання ряду договорів з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2019 роки; накази про призначення/звільнення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з усіма додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: АДРЕСА_2 ( пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір №196-18/П від 13.12.2018) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; акти виконаних робіт ф. КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, акти ф. М-15, ф. М-27, податкові та видаткові накладні, довіреності, ТТН, сертифікати відповідності на матеріали, які використовуються під час будівельних робіт, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, журнали-ордери, картка рахунків, оборотно-сальдові відомості, договірні ціни до договору, акти на приховані роботи, дефектні акти, розрахунки за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; проектно-кошторисна документація за договорами №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт по договорах №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; копії документів, стосовно офісних, складських приміщень, транспортні засоби, які у власності або в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відповідні документи, щодо наявності трудових відносин безпосередніми виконавцями робіт або їх залучення на підставі договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листування (в паперовому та електронному виді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи, які укладались по вищезазначеним взаємовідносинам; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взятих на себе зобов'язань щодо вищезазначених об'єктів, які зберігаються у володінні АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, зв'язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників ТОВ, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні АДРЕСА_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2019 роки; накази про призначення/звільнення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з усіма додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання будівельних робіт по об'єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: АДРЕСА_2 ( пам'ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам'ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 . Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір №196-18/П від 13.12.2018) з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них; акти виконаних робіт ф. КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, акти ф. М-15, ф. М-27, податкові та видаткові накладні, довіреності, ТТН, сертифікати відповідності на матеріали, які використовуються під час будівельних робіт, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, журнали-ордери, картка рахунків, оборотно-сальдові відомості, договірні ціни до договору, акти на приховані роботи, дефектні акти, розрахунки за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; проектно-кошторисна документація за договорами №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт по договорах №77-19/П від 07.08.2019, №132-19/П від 28.10.2019, №196-18/П від 13.12.2018; копії документів, стосовно офісних, складських приміщень, транспортні засоби, які у власності або в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відповідні документи, щодо наявності трудових відносин безпосередніми виконавцями робіт або їх залучення на підставі договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листування (в паперовому та електронному виді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи, які укладались по вищезазначеним взаємовідносинам; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взятих на себе зобов'язань щодо вищезазначених об'єктів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1