Провадження № 1-кс/760/744/20
Справа № 760/1671/20
27 січня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090010239 від 11.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановленими слідством особами, в невстановленому слідством місці, не пізніше квітня 2019р., більш точної дати на цей час не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з метою незаконного збагачення шляхом обману громадян, увійшли в злочинну змову, з метою систематичного заняття злочинною діяльністю, пов'язаною із заволодінням коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства).
В ході досудового розслідування встановлено, що під час затримання здійснено обшук ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
10.12.2019р. працівниками Соломянського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва, здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено банківські картки: № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Крім того, здійснено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Також в ході досудового розслідування допитаний підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що після вчинення кримінальних правопорушень здійснював пересилання отриманих грошових коштів на банківські рахунки, при цьому авторизацію здійснював через наявні в нього мобільні телефонні номери а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 27.01.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- інформації про власника рахунку, фотокарток осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах самообслуговування та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2018р. по 22.01.2020р.;
- фотокарток осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, інформації про проведені операції та рахунки, на які здійснювалося відправлення грошових коштів при авторизації за номерами телефонів, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2018р. по 22.01.2020р.;
- відомостей про рахунки, належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та рух коштів по цих рахунках, в період часу з 01.01.2018р. по 22.01.2020р.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1