печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42250/19-к
14 серпня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю учасників провадження: прокурора - ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в частині покладених обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 , -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в частині покладених обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 .
В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначив, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Заявлене клопотання в засіданні підтримане прокурором.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що повідомлена підозра не підтверджена наявними у справі доказами, зібрані органом досудового розслідування докази є суперечними, не підтверджують факт вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов наступного висновку.
ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002504 від 16.10.2018 року.
15.05.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.05.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
12.07.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в частині покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до14.08.2019 року.
06.08.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 14.10.2019 року.
За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
За вимогами ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, у зв'язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме в клопотанні прокурора зазначено, необхідно: провести судову дактилоскопічну експертизу з метою ідентифікації слідів пальців рук, вилучених 14.05.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; провести судові комп'ютерно-технічні експертизи по комп'ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину; здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину та здійснення відповідних телефонних дзвінків, провести аналіз вилучених документів; допитати в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, якими представлявся ОСОБА_5 з метою шахрайського заволодіння коштами юридичних осіб; допитати в якості свідків усіх службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, а також їх структурних і територіальних підрозділів, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння коштами суб'єктів господарювання; встановити усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності групи (понад 200 осіб), допитати їх та провести за їх участі відповідні огляди; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; провести необхідні тимчасові доступи та вилучити документи, які свідчать про злочинну діяльність групи; з урахуванням вилучених документів, за необхідності провести судово-почеркознавчі експертизи, судово-технічні експертизи документів та судово-економічні експертизи; провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину; повідомити про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в кінцевій редакції, допитати їх в якості підозрюваних; зібрати повний пакет характеризуючих даних на ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 ; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.
З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.10.2019 року.
Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, підозрюваний може незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 складає сукупність належних даних, які містяться у: протоколі затримання підозрюваного ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; протоколі допиту представника потерпілого - директора ТОВ «АСА-ТЕХ» ОСОБА_8 ; протоколі допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколі огляду поштової скриньки ОСОБА_10 ; протоколі допиту свідка - директора ТОВ «Дорекс-безпека руху» ОСОБА_11 ; протоколі огляду поштової скриньки ОСОБА_11 ; інформації, отриманій із інформаційних баз ДФС України про ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ; документах, вилучених із ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунках ФОП ОСОБА_6 ; протоколі обшуку від 14.05.2019 року, проведеного у житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, враховуючи те, що обґрунтованість підозри встановлена представленим и в судовому засіданні прокурором доказами, а також зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного визначених КПК України обов'язків, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Таким чином, продовженню підлягають лише ті обов'язки, які визначені попереднім судовим рішенням, оскільки в засіданні доведено наявність таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
З урахуванням викладених обставин строк дії обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підлягає продовженню виключно в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.09.2019 року.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в частині покладених обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 , - задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в частині покладених обов'язків підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , зобов'язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого, прокурора, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у КП № 42018000000002504.
Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити до 30.09.2019 року включно, але не більше строків досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1