Березівський районний суд Одеської області
04.02.2020
Справа № 494/33/20
Провадження № 1-кс/494/15/20
04.02.2020 м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання слідчого Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтовування якого зазначили, що слідчим відділенням Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160260000206 від 01.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 191 КК України, за фактом нестачі товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 08.11.2018 по 27.06.2019 перебуваючи на своєму робочому місці у відділені поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів на суму 88 687,66 грн., товарно-матеріальних цінностей на суму 5774,31 грн. та засоби поштової оплати на суму 50,25 грн., шляхом їх привласнення та вилучення з каси службового приміщення відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського ЦВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у подальшому витратили за власним розсудом. Всього незаконно привласнено та розтрачено майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 94 512,22 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів: у отриманні: первинної облікової документації за період з 08.11.2018 по 27.06.2019, що містить відомості про здійснення розрахункових операцій з користувачами послуг поштового зв'язку, поповнення ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області запасами готівки з метою забезпечення виплат поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги та інших виплат, касових операцій з виплати пенсій, соціальних виплат та інших платежів, первинні документи щодо здавання понадлімітних залишків до головної каси за підпорядкуванням, надходження та вибуття знаків поштової оплати, немаркованої продукції, періодичних видань, товарів роздрібу;
- внутрішньо-господарські акти звірок прибуткових і видаткових операцій за період 08.11.2018 по 27.06.2019 між начальником ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 Березівського району Одеської області та службовими особами Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- акт перевірки від 08.11.2018 з додатками, акт перевірки від 04.06.2019 з додатками; акт перевірки від 27.06.2019 з додатками;
- наказ про проведення перевірки (ревізії) в ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області;
- акт приймання-передачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області на час прийому на роботу та на час звільнення з роботи начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- документи підтверджуючі облікові залишки коштів у касі та ТМЦ у ПВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час попередньої перевірки (ревізії) станом на 08.11.2018 та останньої ревізії 27.06.2019;
- касові звіти за кожен звітний період за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019 з додатками у вигляді прибуткових та видаткових документів (описами готівки, знаків поштової оплати, немаркованої продукції, товарів, газет, страхових полюсів, поштових відправлень тощо за кожен звітний період);
- електронну звітність оборотів ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Формою 2 за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019
- первинні документи передачі ОСОБА_5 до головної каси Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лімітних залишків готівки; акти звірок прибуткових і видаткових операцій за період з 08.11.2018 по 27.06.2019;
- особову справу начальника відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області ОСОБА_5 .
Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити. Також вказав, що частину документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано, проте на частину документів пропонували звернутись до суду. Документи необхідні для подальшого розслідування та проведення експертизи.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, вислухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №12019160260000206, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: у отриманні оригіналів: первинної облікової документації за період з 08.11.2018 по 27.06.2019, що містить відомості про здійснення розрахункових операцій з користувачами послуг поштового зв'язку, поповнення ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області запасами готівки з метою забезпечення виплат поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги та інших виплат, касових операцій з виплати пенсій, соціальних виплат та інших платежів, первинні документи щодо здавання понадлімітних залишків до головної каси за підпорядкуванням, надходження та вибуття знаків поштової оплати, немаркованої продукції, періодичних видань, товарів роздрібу;
- внутрішньо-господарських актів звірок прибуткових і видаткових операцій за період 08.11.2018 по 27.06.2019 між начальником ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 Березівського району Одеської області та службовими особами Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів перевірки від 08.11.2018 з додатками, актів перевірки від 04.06.2019 з додатками; актів перевірки від 27.06.2019 з додатками;
- наказів про проведення перевірки (ревізії) в ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області;
- актів приймання-передачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області на час прийому на роботу та на час звільнення з роботи начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- документів підтверджуючі облікові залишки коштів у касі та ТМЦ у ПВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час попередньої перевірки (ревізії) станом на 08.11.2018 та останньої ревізії 27.06.2019;
- касових звітів за кожен звітний період за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019 з додатками у вигляді прибуткових та видаткових документів (описами готівки, знаків поштової оплати, немаркованої продукції, товарів, газет, страхових полюсів, поштових відправлень тощо за кожен звітний період);
- електронної звітності оборотів ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Формою 2 за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019
- первинних документів передачі ОСОБА_5 до головної каси Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лімітних залишків готівки; актів звірок прибуткових і видаткових операцій за період з 08.11.2018 по 27.06.2019;
- особової справи начальника відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області ОСОБА_5 .
3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об'єктивної істини по справі.
Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019160260000206 від 01.07.2019 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 або за дорученням - начальнику СКП Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперативному працівнику Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- первинної облікової документації за період з 08.11.2018 по 27.06.2019, що містить відомості про здійснення розрахункових операцій з користувачами послуг поштового зв'язку, поповнення ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області запасами готівки з метою забезпечення виплат поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги та інших виплат, касових операцій з виплати пенсій, соціальних виплат та інших платежів, первинні документи щодо здавання понадлімітних залишків до головної каси за підпорядкуванням, надходження та вибуття знаків поштової оплати, немаркованої продукції, періодичних видань, товарів роздрібу;
- внутрішньо-господарських актів звірок прибуткових і видаткових операцій за період 08.11.2018 по 27.06.2019 між начальником ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області та службовими особами Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів перевірки від 08.11.2018 з додатками, актів перевірки від 04.06.2019 з додатками; актів перевірки від 27.06.2019 з додатками;
- наказ про проведення перевірки (ревізії) в ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області;
- акт приймання-передачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області на час прийому на роботу та на час звільнення з роботи начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- документів підтверджуючих облікові залишки коштів у касі та ТМЦ у ПВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час попередньої перевірки (ревізії) станом на 08.11.2018 та останньої ревізії 27.06.2019;
- касових звітів за кожен звітний період за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019 з додатками у вигляді прибуткових та видаткових документів (описами готівки, знаків поштової оплати, немаркованої продукції, товарів, газет, страхових полюсів, поштових відправлень тощо за кожен звітний період);
- електронної звітності оборотів ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 2 за період часу з 08.11.2018 по 27.06.2019;
- первинних документів передачі ОСОБА_5 до головної каси Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лімітних залишків готівки; актів звірок прибуткових і видаткових операцій за період з 08.11.2018 по 27.06.2019;
- особової справи начальника відділення поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Березівського району Одеської області ОСОБА_5 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 04.03.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1