Справа №127/2309/20
Провадження №1-кс/127/1158/20
04 лютого 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 30.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018020100000666 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
03.07.2018, із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 03.07.2018 біля 15:00 год. під приводом придбання зерна культури - горох, на території прийомного пункту зерна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським чином заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 82785 грн.
05.07.2018 невстановлений чоловік шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом купівлі-продажу зерна пшениці в кількості 60 тонн, представившись менеджером компанії ПП « ОСОБА_5 », що розташована в с. Шарапанівка Крижопільського району, уклав усний договір із ОСОБА_6 , жителем м. Вінниця, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому невідомий чоловік також шляхом обману домовився із дійсним керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 про те, що останній продасть йому зерно пшениці. 05.07.2018 ОСОБА_6 направив до с. Шарапанівка Крижопільського району автомобілі для відвантаження зерна та передав водіями гроші в сумі 200 тис. грн. для розрахунку. В с. Шарапанівка невідомий чоловік влаштував погрузну зерна виступаючи посередником між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і при цьому під приводом необхідності здійснення перерахунку коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » взяв гроші у водія та заволодівши ними з місця пригоди зник.
15.02.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення, про те що, 15.02.2019 біля 17:00 год., під час купівлі-продажу зерна кукурудзи вагою 33580 кг., невідомий чоловік який назвався ОСОБА_8 , шляхом обману, отримав у водія вантажного автомобіля «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 4400 доларів США (еквівалент 119 460 грн.), в подальшому не розрахувався із продавцями зерна кукурудзи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з місця події зник, чим завдав шкоду у сумі 4400 доларів США (еквівалент 119 460 грн.).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що ОСОБА_12 , користувався, або користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а ОСОБА_13 , користується, або користувався номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .
Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів за період часу з 01.06.2018 по 28.01.2020, мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Зазначені відомості містяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_22 , факс НОМЕР_23 , НОМЕР_24 )., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_6 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликались, судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація про телефонні дзвінки з абонентських номерів у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а ОСОБА_13 , користується, або користувався номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчого слідчому управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поштова адреса - АДРЕСА_7 ; юридична адреса - АДРЕСА_8 ; телефон НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_22 , факс НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .
2. Зобов'язати зазначених операторів надати старшому слідчого слідчому управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 за період часу з 01.06.2018 по 10.01.2020, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульові з'єднання, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя