Справа №127/2317/20
Провадження №1-кс/127/1162/20
03 лютого 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019020110000131 від 27 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно у листопаді 2019 року, керуючись корисливим мотивом та з метою протиправного заволодіння чужими грошовими коштами у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США шляхом вимоги їх передачі з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_5 та її близьких родичів, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у попередню змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, які попередньо, у період з грудня 2017 року по жовтень 2019 року, умисно і безпідставно вчиняли дії, спрямовані на приниження гідності та ділової репутації державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Так, реалізуючи заздалегідь розроблену злочинну схему, спрямовану на вимушену, під тиском погроз передачу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 2 000 доларів США на користь ОСОБА_4 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі, 26.11.2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 прийшов до приміщення службового кабінету ОСОБА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де, незважаючи на повідомлення ОСОБА_5 про зайнятість, зайшов до її службового кабінету та поставив на стіл листок паперу, на якому рукописним текстом зазначено номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сума грошових коштів, яка підлягає переказу, а саме - емблема валюти долара США у вигляді латинської літери «S», перекресленої двома вертикальними лініями, і число 2 000 після знаку, та повідомив, що він є парламентарем між нею та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі та поставив завідомо протиправну категоричну вимогу здійснити банківський переказ на зазначений на наданому ОСОБА_5 листку паперу картковий банківський рахунок з номером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі, зазначеній на наданому листку паперу, тобто 2 000 доларів США, а також повідомив, що будь-яка розмова про припинення протиправних дій двох невстановлених слідством осіб чоловічої статі відносно ОСОБА_5 можлива лише після надходження зазначеної грошової суми на банківський рахунок, а також те, що ОСОБА_5 має бути зацікавлена у виконанні його вимог, після чого ОСОБА_4 попрямував до виходу з кабінету та, знаходячись біля дверей, усвідомлюючи протиправність своєї вимоги щодо передачі грошових коштів, з метою сприйняття ОСОБА_5 його погроз як реальних, вчиняючи таким чином психологічне насильство, повідомив ОСОБА_5 , що на прийняття рішення у неї залишилось день-два, після чого залишив приміщення службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вищеописаними протиправними спільними діями ОСОБА_4 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі забезпечили вигідну для них поведінку ОСОБА_5 , спричинили появу у неї стійкого страху, викликаного тривалим безпідставним псуванням її ділової репутації з боку двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та відсутністю будь-яких відомостей про особу ОСОБА_4 , його дійсні наміри та можливі наслідки у разі її відмови в наданні грошових коштів у встановлений останнім короткий проміжок часу.
У подальшому, 29.11.2019 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_5 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї наслідків, зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що згодна на виконання висунутої вимоги про передачу грошових коштів.
На наступний день, 30.11.2019 о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_5 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Если вы хотите идти нашим путем не переживаете мы можем встретиться.», на що ОСОБА_5 погодилась та в смс-повідомленні відповіла «Добре. Де і коли?» та ОСОБА_4 відповів «Мегамол, 2 этаж возле кофе. 17.00. Сегодня».
Прийшовши на зустріч до обумовленого місця, а саме до кафе, яке знаходиться на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 присіла за столик біля вікна, а о 17:00 год. до неї підійшов ОСОБА_4 та, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи вірогідність його викриття правоохоронними органами та маючи на меті приховування вчинення ним злочину, висловив на адресу ОСОБА_5 вимогу пройти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також знаходиться на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до місця продажу холодильників та швидко пішов в сторону магазину. Прийшовши до магазину в обумовлене місце, ОСОБА_5 повідомила, що згодна на його пропозицію, однак, висловила умову надання їй гарантій припинення псування її ділової репутації та запитала про наслідки її відмови від виконання вимог, висловлених ОСОБА_4 . У відповідь ОСОБА_4 , не відповідаючи на запитання ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, слідуючи попередньо розробленому спільному плану, забезпечуючи вигідну для спільників поведінку ОСОБА_5 , повідомив останній, що в разі невиконання його вимоги передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США неправомірні дії відносно ОСОБА_5 та її близьких родичів будуть продовжені ним і двома невстановленими слідством особами чоловічої статі та значною мірою посилені задля приниження ОСОБА_5 та членів її родини, порушення їх спокою, псування їх ділової репутації і кар'єри, приниження їх честі і гідності, в тому числі шляхом публікування про них недостовірних відомостей образливого змісту, тобто обмеження передбачених Конституцією України прав ОСОБА_5 та її близьких родичів на повагу до їх гідності, на невтручання в особисте і сімейне життя та на працю.
Після висловлення вищевказаної погрози, продовжуючи застосування психологічного насильства, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що незабаром вкаже їй місце і спосіб передачі грошових коштів та наказав їй йти з місця зустрічі, що ОСОБА_5 вимушено зробила.
У подальшому, 01.12.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_5 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Сегодня в том же месте, на то же время.возьмите подарок», на що ОСОБА_5 , сприймаючи попередні погрози ОСОБА_4 як реальні, в СМС-повідомленні зазначила про неможливість з'явитися на зустріч та попросила її перенести, на що ОСОБА_4 погодився та переніс зустріч на 17:00 год. 02.12.2019.
На наступний день, ОСОБА_4 , слідуючи розробленому з двома невстановленоми досудовим розслідуванням особами чоловічої статі спільному злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та намагаючись уникнути викриття правоохоронними органами, ініціював зустріч біля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зі своєю знайомою - ОСОБА_6 . При такій зустрічі 02.12.2019 о 16 годині 15 хвилин у вищевказаному місці ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та не повідомляючи їй про свої злочинні наміри, передав їй свої особисті речі та попросив піти поперед нього до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у подальшому, не видаючи факту їх знайомства, ОСОБА_6 повинна спостерігати за його діями, та за жестом ОСОБА_4 підійти до нього та забрати одну річ, яку йому повинна передати невідома їй жінка.
У подальшому, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї та її родичів наслідків, виконала вимогу ОСОБА_4 та прийшла до визначеного ним місця, а саме - до кафе, розташованого на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 17:00 години поблизу кафе з'явився ОСОБА_4 , який, обійшовши та оглянувши прилеглу територію, кивком голови наказав ОСОБА_5 йти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пішов в тому ж напрямку попереду ОСОБА_5 . Зайшовши до магазину та пройшовши до місця, де розташовані холодильники, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що вона може передати йому грошові кошти.
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи під впливом раніше висловлених їй погроз, сприйнятих нею як реальних, при цьому діючи під контролем правоохоронних органів, дістала із своєї сумки та передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 48 000 гривень (240 купюр номіналом по 200 гривень), що приблизно еквівалентно 2 000 доларів США, які ОСОБА_4 узяв до рук та поклав до внутрішньої кишені своєї куртки, після чого повідомив ОСОБА_5 , що зателефонує їй 03.12.2019 о 12:00 годині, та висловив вимогу залишити приміщення магазину, а сам жестом підізвав до себе ОСОБА_6 , поклав отримані грошові кошти у сумі 48 000 гривень до її сумки та наказав йти додому, а сам лишився на території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перебував ще декілька хвилин.
У подальшому ОСОБА_4 спробував залишити приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, був затриманий уповноваженими службовими особами правоохоронних органівна біля виходу з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За підозрою в скоєнні даного злочину в порядку ст. 208 КПК України о 17.05 год. 02.12.2019 затримано: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Рахни Лісові, Шаргородського району Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, раніше не судимого. ОСОБА_4 03.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - вимога передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого та його близьких родичів (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Також під час огляду гр. ОСОБА_6 добровільно видала картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 ; 07/24, флешку у вигляді картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », карту від сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від номеру з мобільним телефоном НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Соні» імеі 1: НОМЕР_4 ; імеі 2: НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператору НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос», імеі 1: НОМЕР_7 ; імеі 2: НОМЕР_8 , з номерами мобільних телефонів оператора «лайф» НОМЕР_2 та мобільного оператору «київстар» НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дані речі було поміщено до спец пакету НПУ ГСУ 4332293 та скріплено підписами понятих та слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно встановити спільників підозрюваного ОСОБА_4 та перевірити на причетність до скоєння даного злочину вищевказаних осіб, у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у друкованому та електронному вигляді інформації по ІМЕІ мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 01 січня 2019 року і по теперішній час, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_5 у друкованому та електронному вигляді інформації ІМЕІ мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 01 січня 2019 року і по дату винесення ухвали суду, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 , у друкованому та електронному вигляді інформації по ІМЕІ мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 01 січня 2019 року і по дату винесення ухвали суду, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_7 , у друкованому та електронному вигляді інформації по ІМЕІ мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 01 січня 2019 року і по дату винесення ухвали суду, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: