Справа №127/2321/20
Провадження №1-кс/127/1165/20
03 лютого 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12020020020000180 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01. 2020 року о 14:26 год. із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 (цегляний завод), який в період часу з 13.09.2019 до 12.01.2020, таємно, здійснив крадіжку грошових коштів у суму 20 712 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 .
Враховуючи показання потерпілого, інші зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”,є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:
1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з 02.09.2019 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даному рахунку;
2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, а також за допомого онлайн додатків, із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів, всі зазначені відомості, які наявні про осіб, які знімали чи здійснювали грошові перекази з даного рахунку.
Зазначені документи містяться у № НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ; Вінницький філіал АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, адреса: АДРЕСА_3 ).
Відомості, які містяться у даних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підвереджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити надходження та розподіл коштів по цим рахункам та ідентифікувати осіб, які здійснювали дані фінансові операції з коштами, здобутими шляхом вчинення шахрайств не можливо, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, адреса: ( АДРЕСА_2 ; Вінницький філіал АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, адреса: АДРЕСА_3 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:
1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з 02.09.2019 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даному рахунку;
2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, а також за допомого онлайн додатків, із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів, всі зазначені відомості, які наявні про осіб, які знімали чи здійснювали грошові перекази з даного рахунку та зобов'язати надати вищевказаним особам копії всіх документів, які містять вищевказані відомості.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: