621/252/20
1-кс/621/94/20
іменем України
03 лютого 2020 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
20.06.2019 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220300000151 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:
- акту приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 2 визначеного договором № 5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018 та Календарним планом на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D (Додаток №2 до договору), а саме мобілізація та формування польової бази в районі проведення робіт, попереднє погодження польових геофізичних досліджень з органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами. Розробка та погодження з Замовником програми дослідно-методичних робіт, та додатки до акту виконаних робіт;
- копії погоджень геофізичних досліджень органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами. Програма дослідно-методичних робіт. Інформаційний звіт за етап. Акт готовності Виконавця до проведення польових досліджень, складений за участі Представника Замовника та Супервайзера, що є кінцевим результатом робіт по етапу;
- угоди про відшкодування збитків користувачам земельних ділянок та акти відшкодування збитків, які складались в процесі виконання робіт по етапу №2 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018, у повному об'ємі;
- бухгалтерської документації на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " органам місцевої влади, власникам комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачам, землевласникам, за виконання етапу №2 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018;
- бухгалтерської документації на підтвердження оплати робіт (проведення взаєморозрахунків) між філією ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за виконання етапу №2 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018 року;
- акту приймання-передачі виконаних робіт по етапу №5, а саме демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт, в рамках договору №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018, та Календарного плану на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D (Додаток №2 до договору);
- двосторонніх актів, підписаних виконавцем із усіма землевласниками та/або землекористувачами в межах площі Робіт про відсутність у них претензій до Виконавця. Інформаційний звіт за етап;
- бухгалтерської документації на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " органам місцевої влади, власникам комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачам, землевласникам, за виконання етапу №5 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018;
- бухгалтерської документації на підтвердження оплати робіт (проведення взаєморозрахунків) між філією ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання етапу №5 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018 року;
- угоди про відшкодування збитків користувачам земельних ділянок та акти відшкодування збитків, які складались в процесі виконання робіт по етапу №5 визначеного договором №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D від 28.09.2018, у повному об'ємі.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 було видано спеціальний дозвіл на користування надрами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №4808. Згідно дозволу та Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало дозвіл на пошуки і розвідку покладів вуглеводнів на Західно-Волохівській площі, яка знаходиться в Зміївському та Чугуївському районах Харківської області. Фінансування робіт проводиться власними коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з терміном дії дозволу 20 років.
28.09.2018 під час виконання Угоди та програми робіт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір №5-18-с на виконання сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D. Умовами договору визначено, що виконавець зобов'язаний попередньо погодити польові геофізичні дослідження з органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами та роботи по демобілізації та усуненню наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт.
Відповідно до Календарного плану на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Західно-Волохівській площі за технологією 3D (Додаток №2 до договору) етапів виконання робіт по договору були: мобілізація та формування польової бази в районі проведення робіт. Попереднє погодження польових геофізичних досліджень з органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами. Розробка та погодження з Замовником програми дослідно-методичних робіт. Вартість зазначених робіт склала 4 300 000 грн 00 коп. Крім того, кінцевим результатом робіт по зазначеному етапу були: копії погоджень геофізичних досліджень органами місцевої влади, власниками комунікацій, що мають охоронні зони, землекористувачами. Програма дослідно-методичних робіт. Інформаційний звіт за етап. Акт готовності Виконавця до проведення польових досліджень, складений за участі Представника Замовника та Супервайзера. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу №2. Демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт. Вартість робіт склала 2 900 000 грн 00 коп. Кінцевим результатом робіт по зазначеному етапу є: двосторонні акти, підписані виконавцем із усіма землевласниками та/або землекористувачами в межах площі Робіт про відсутність у них претензій до Виконавця. Інформаційний звіт за етап. Акт прийманні-передачі виконаних робіт по етапу №5.
Згідно статті 97 Земельного кодексу України підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем. Строки і місце проведення розвідувальних робіт визначаються угодою сторін. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі або землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.
Під час досудового розслідування в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України було направлено запит до філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо витребування завірених належним чином копій актів приймання-передачі виконаних робіт по етапу №2 та №5, але в наданні документів було відмовлено з посиланням на статтю 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, було направлено запит щодо витребування зазначених документів до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але також в наданні документів було відмовлено.
Допитані свідки під час досудового розслідування вказали, що представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вчиняв дії щодо погодження проведення геофізичних робіт на земельних ділянках, підписував договори про відшкодування збитків користувачам земельних ділянках, але будь-яких договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не укладала.
На підставі викладеного слідчий вказав на необхідність витребування вказаних вище документів у філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже необхідно отримати право тимчасового доступу до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до документів по договорах між ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 проти клопотання заперечував мотивуючи відсутністю для цього підстав.
Вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019220300000151 від 16.02.2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України; запитів слідчого ОСОБА_3 до сторін договорів, зазначених у клопотанні, щодо надання копій документів, до яких вимагається доступ; відповідей на запити слідчого щодо неможливості та відсутності підстав для надання витребуваної інформації.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
За змістом витягу з ЄРДР № 12019220300000151 від 16.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення викладені наступним чином: 15.02.2019 до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Зміївського районного суду Харківської області № 621/367/19 (1-кс/621/143/19) від 14.02.2019 про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що полягає у зловживанні службовим становищем та привласненні шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державного майна. Відомості про заявника у витягу з ЄРДР відсутні.
Разом з тим, виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведений у ЄРДР не відповідає змісту резолютивної частини ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області № 621/367/19 (1-кс/621/143/19) від 14.02.2019, якою зобов'язано начальника СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області вчинити наступні дії: внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 №3-19/8 від 12.02.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України; надати начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою.
Як видно, в ухвалі чітко зазначено відомості про заявника, за чиїм повідомленням має бути внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення.
Суб'єкти злочину, передбаченого статтею 364 КК України, зазначені у п. п. 1, 2 Примітки до вказаної статті.
При цьому, матеріали кримінального провадження не містять відомостей, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є службовими особами відповідно до Примітки до ст. 364 КК України.
Що стосується обставин привласнення шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державного майна, то цим обставинам у витягу з ЄРДР не надана правова кваліфікація.
Будь-яких інших відомостей в ЄРДР слідчим не внесено, а відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Як видно зі змісту запиту щодо надання копій документів, 11.03.2019 слідчий вимагав від директора ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лише акти приймання передачі виконаних робіт по етапам № 2 та № 5, а інших документів, до яких вимагається тимчасовий доступ, не запитував і відповідей щодо їх наявності на підприємстві не отримував.
Таким чином, слідчим не надано доказів наявності на підприємстві всього переліку документів, до яких вимагається тимчасовий доступ, а представником підприємства заперечувалася наявність всіх документів, що зазначені у клопотанні.
Також, слідчим не доведено, що для потреб досудового розслідування необхідним є вилучення оригіналів документів, до яких вимагається тимчасовий доступ.
Відповідно до частини 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні та під час судового розгляду клопотання не довів наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що у володінні ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебувають всі документи, до яких вимагається тимчасовий доступ.
За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 159-166, 214, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1