Справа № 548/148/20
Провадження №1-кс/548/54/20
29.01.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні вказувалося, що СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020170330000031 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 актів виконаних робіт за 2019 рік по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття у м. Хорол Полтавської області.
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який у своїх показав вказав на те, що в м. Хорол Полтавської області, роботи по укладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття проведенні з порушенням встановлених державою норм та не відповідають кошторисно - проектній документації.
Так, з метою перевірки даної інформації, 14.01.2019 за вих. №230/115/114/03/-2020 СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано у порядку ч.2 ст. 93 КПК України запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати останніми завірені належним чином копії договорів підряду виконаних робіт по капітальним ремонтам тротуарної плитки та дорожнього покриття у м. Хорол Полтавської області, проектно - кошторисну документацію, акти виконаних робіт по вказаним договорам.
Однак, 20.01.2020 СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_1 лист вх. № 57/03-18 про відмову у наданні копії запитуваних документів. Крім того, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 вказала, що вище вказані документи можливо отримати в порядку ст.159 КПК України, тобто шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді. Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй відповіді на запит слідчого вказала, що на даний час завершено лише два об'єкти будівництва, а саме «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області» та «Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам'ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в місті Хорол Полтавської області. Решта об'єктів перебувають у стані незавершеного будівництва і є перехідними на 2020 рік.
Слідчим СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні проведено огляд інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» у ході якого виявлено копії договорів підрядів та інформацію про здійснення оплати проведених робіт. При проведенні огляду інтернет-ресурсу встановлено, що копії проектно-кошторисної документації та акти виконаних робіт у вищевказаному ресурсі відсутні. Також оглядом вищевказаного ресурсу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплати за договорами підрядів № 179 від 28.11.2019 на суму 238 779,00 грн. (щодо капітального ремонту тротуару (парна сторона) по АДРЕСА_1 (від вул.1-го Травня до вул. 8 Березня 1 тупик) у місті Хорол Хоролььского району Полтавської області; № 152 від 29.10.2019 на суму 637 884 грн. (щодо капітального ремонту тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня (від вул. 1-Травня до вул.8 Березня 1-тупик) у місті Хорол Хоролськього району Полтавської області) (предмети договорів підрядів № 179 від 28.11.2019 та № 152 від 29.10.2019 аналогічні); 128 від 25.09.2019 на суму 488 645, 00 грн. (капітальний ремонт тротуару та посадочного майданчика на зупинці громадського транспорту «Ботанічний сад» по вул. Небесної Сотні у місті Хорол Полтавської області); № 154 від 29.10.2019 на суму 452 789, 00 грн. (капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам'ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в місті Хорол Полтавської області); № 81 від 24.05.2019 на суму 494 795,69 грн. (капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні на ділянці від буд. № 13 до 8-го Березня у місті Хорол Хорольського району Полтавській області); № 133 від 27.09.2019 на суму 999 853,00 грн. (капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів з благоустроєм території житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ); № 153 від 29.10.2019 на суму 695 224,00 грн. (капітальний ремонт пішохідної доріжки з проїздом в міському сквері (від 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хоролсьького району Полтавської області); № 199 від 14.11.2018 на суму 1 002 245, 07 грн. (капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні (вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області).
Крім того, слідчим СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області проведено огляди місць у м. Хорол Полтавської області, де за вищевказаними договорами підряду проводилися роботи по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття. У ході огляду виявлено, що частина робіт не здійснена, хоча згідно інформації інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» більша частина коштів (а в деяких випадках у повній мірі) замовником перераховано грошові кошти підрядникам.
Таким чином, слідчий зазначає, що без отримання документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо об'єктивно та повно провести досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та прийняти законне кінцеве рішення.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий вважає, що на даний час, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити (зробити виїмку) оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) Договір підряду №179 від 28.11.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня (від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1- тупік) у місті Хорол, Хорольського району, Полтавської області)»; додаткова угода №1 до договору підряду №179 від 28.11.2019 та календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня ( від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектної - кошторисна документація по договору підряду №179 від 28.11.2019 та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 179 від 28.11.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів;
2) Договір підряду №128 від 25.09.2019; проектно - кошторисна документації по договору підряду №128 від 25.09.2019; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №128 від 25.09.2019;
3) Договір підряду №154 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам'ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в м. Хорол Полтавської області»; проектно - кошторисна документація по договору підряду №154 від 29.10.2019; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №154 від 29.10.2019.
4) Договір підряду №81 від 24.05.2019; проектно - кошторисна документація по договору підряду №81 від 24.05.2019 року; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №81 від 24.05.2019 року;
5) Договір підряду №152 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня ( від пул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; додаткова угода №1 до договору підряду №152 від 29.10.2019 та календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня (від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектно - кошторисна документації по договору підряду №152 від 29.10.2019 та додаткової угоди №1 до договору підряду №152 від 29 жовтня 2019 року від 27.12.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів.
6) Договір підряду №133 від 27.09.2019; календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 до договору підряду №133 від 27 вересня 2019 року від 27.12.2019 та календарний графік виконання робіт; проектно - кошторисна документація по договору підряду №133 від 27.09.2019 та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 133 від 27.09.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів.
7) Договір підряду № 153 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт пішоходної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул. 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; додаткова угода №1 до договору підряду №153 від 29 жовтня 2019 року від 27.12.2019 та календарний графік виходу на роботу «Капітальний ремонт пішоходної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул. 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектно - кошторисна документація по договору підряду №153 від 29.10.2019 та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 153 від 29.10.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів;
8) Договір підряду №199 від 14.11.2018 року («Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні (від вул. Івана Хмари)» у місті Хорол Хорольського району Полтавської області); календарний графік виконання робіт; проектно - кошторисна документація по договору підряду №199 від 14.11.2018; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №199 від 14.11.2018.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, прошу вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представників вищевказаного управління.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий і звернулась в суд з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак у клопотанні повністю підтримав його та просив здійснити розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , (старшому групи ) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактичним місцем знаходження, а саме: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також, а саме:
1)договір підряду №179 від 28.11.2019; календарний графік виконання робіт
«Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня (від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1- тупік) у місті Хорол, Хорольського району, Полтавської області)»; додаткова угода №1 до договору підряду №179 від 28.11.2019 та календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня ( від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектно - кошторисна документація по договору підряду №179 від 28.11.2019 та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 179 від 28.11.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів;
2) договір підряду №128 від 25.09.2019; проектно - кошторисна документації по договору підряду №128 від 25.09.2019; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №128 від 25.09.2019;
3) договір підряду №154 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам'ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в м. Хорол Полтавської області»; проектно - кошторисна документація по договору підряду №154 від 29.10.2019; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №154 від 29.10.2019;
4) договір підряду №81 від 24.05.2019; проектно - кошторисна документація по договору підряду №81 від 24.05.2019; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №81 від 24.05.2019;
5) договір підряду №152 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня ( від пул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; додаткова угода №1 до договору підряду №152 від 29 жовтня 2019 року від 27.12.2019 та календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт тротуару (парна сторона) по вул. 8 Березня ( від вул. 1-го Травня до вул. 8 Березня 1-тупік) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектно - кошторисна документації по договору підряду №152 від 29.10.2019 та додаткової угоди №1 до договору підряду №152 від 29 жовтня 2019 року від 27.12.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів;
6) договір підряду №133 від 27.09.2019; календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 до договору підряду №133 від 27 вересня 2019 року від 27.12.2019 та календарний графік виконання робіт; проектно - кошторисна документація по договору підряду №133 від 27.09.2019 та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 133 від 27.09.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів;
7) Договір підряду № 153 від 29.10.2019; календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт пішоходної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул. 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; додаткова угода №1 до договору підряду №153 від 29 жовтня 2019 року від 27.12.2019 року та календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт пішоходної доріжки з проїздом в міському сквері (від вул. 8 Березня до вул. Небесної Сотні) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; проектно - кошторисна документація по договору підряду №153 від 29.10.2019 року та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 153 від 29.10.2019; за вищевказаними договорами акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення про оплату виконаних робіт згідно вищевказаних договорів.
8) договір підряду №199 від 14.11.2018 («Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні (від вул. Івана Хмари)» у місті Хорол Хорольського району Полтавської області); календарний графік виконання робіт; проектно - кошторисна документація по договору підряду №199 від 14.11.2018; за вищевказаним договором акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); платіжні доручення по договору підряду №199 від 14.11.2018.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1