Дата документу 30.01.2020
Справа № 501/120/20
1-кс/501/52/20
30 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160160000025 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з зазначеним клопотанням, обґрунтованим наступним.
В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за №12020160160000025 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 січня 2020 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про можливі шахрайські дії працівника СТО фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається технічним обслуговуванням, ремонтом автомобілів, придбанням запчастин та інших матеріалів для клієнтів СТО. На СТО в період з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019 року працював ОСОБА_6 , якому був наданий у користування службовий телефон з номером НОМЕР_1 , для спілкування з клієнтами СТО. На протязі роботи на вказаному СТО ОСОБА_6 , керуючись корисливим умислом, закупав клієнтам СТО запчастини та передавав їх клієнтам не від СТО, а як самостійно зайнята особа. Оплата за купівлю вищевказаних запчастин надходила на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_6 передавав клієнтам.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне отримати: відомості щодо руху грошових коштів банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо руху коштів по вказаній картці та рахункам, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019 року, відображених на паперовому носії; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019 року; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація), зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160160000025 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо банківської карки № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи на чиє ім'я відкрита банківська картка, руху коштів по вказаній картці та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019 року, відображених на паперовому носії;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , з 17 липня 2019 року по 31 жовтня 2019;
-інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо осіб які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по банківської карки № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам
та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської карки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя