пр. № 1-кс/759/629/20
ун. № 759/1471/20
29 січня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 120120100080000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, -
Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити конфіденційну інформацію стосовно клієнтів: ОСОБА_5 , Київська обл. м. Узин, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , м. Київська обл. Броварський р-н с. Заворичі, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , м. Ужгород, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , м. Запоріжжя, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , м. Одеса, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , м. Хмельницький, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , а саме: відомостей про надання їм послуг товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів, що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, в роздрукованому на паперовому носії, з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120120100080000262 від 14.01.2020 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2020 року до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну. Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн-режимі з оператором «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері «Telegram», який координує дії особи, яка придбаває наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною.
Також встановлено, що в період з грудня 2019 року по січень 2020 року, оплата за отримання наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_9 , а також перераховувались на банківські картки вказані оператором вищевказаного «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
?Київська обл., м. Узин, ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувач ОСОБА_18 , НОМЕР_10 ;
?м. Київ, НП № 251, отримувач ОСОБА_19 , НОМЕР_11 ;
?м. Київ, НП № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_20 , НОМЕР_12 ;
?м. Київська обл. Броварський р-н с. Заворичі, НП № 1, отримувач ОСОБА_21 , НОМЕР_13 ;
?м. Київ, НП № 251, отримувач ОСОБА_19 , НОМЕР_11 ;
?м. Ужгород, НП № 11, отримувач ОСОБА_22 , НОМЕР_14 ;
?м. Запоріжжя, НП № 51, отримувач ОСОБА_10 , НОМЕР_15 ;
?м. Одеса, НП № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_16 ;
?м. Хмельницький, НП № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_12 , НОМЕР_17 .
Також оператори та користувачі даного «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої закладки, з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження.
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме про дату та час користування послугами даного вищевказаного товариства а саме, щодо адреси місця часу та повних даних відправника, який саме в такий спосіб міг постачати клієнтам наркотичну речовину, що у кримінальному провадженні є предметом злочинного осягання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. До клопотання долучив заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначено у клопотанні, відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримувач ОСОБА_18 , НОМЕР_10 ; м. Київ, НП № 251, отримувач ОСОБА_19 , НОМЕР_11 ; м. Київ, НП № 88, отримувач ОСОБА_20 , НОМЕР_12 ; м. Київська обл. Броварський р-н с. Заворичі, НП № 1, отримувач ОСОБА_21 , НОМЕР_13 ; м. Київ, НП № 251 отримувач ОСОБА_19 , НОМЕР_11 ; м. Ужгород, НП № 11, отримувач ОСОБА_22 , НОМЕР_14 ; м. Запоріжжя, НП № 51, отримувач ОСОБА_10 , НОМЕР_15 ; м. Одеса, НП № 91, отримувач ОСОБА_11 , НОМЕР_16 ; м. Хмельницький, НП № 3, отримувач ОСОБА_12 , НОМЕР_17 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси яких зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких відділень, на основі яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 120120100080000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити конфіденційну інформацію стосовно клієнтів: ОСОБА_5 , Київська обл. м. Узин, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , м. Київська обл. Броварський р-н с. Заворичі, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , м. Ужгород, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , м. Запоріжжя, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , м. Одеса, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , м. Хмельницький, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , а саме: відомостей про надання їм послуг товариством та у разі їх наявності надати органу досудового розслідування наявну повну інформацію з наданням відповідних копій документів, що будуть підтверджувати надані послуги, з урахуванням дати і часу, в роздрукованому на паперовому носії, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1