Справа № 676/473/20
Номер провадження 1-кс/676/153/20
іменем України
27 січня 2020 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам'янець-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець - Подільського РВП Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 27 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201924016000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
Ст. слідчий СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в період з 00 год. 16 грудня 2019 року по 00 год. 18 грудня 2019 року, а також інформацію про рух коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі документів щодо переказів грошових коштів, реквізитів одержувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 16 грудня 2019 року по 00 год. 22 грудня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 16 грудня 2019 року по 17 грудня 2019 року в с. Гуменці, Кам'янець-Подільського району невстановлена особа шляхом вільного доступу з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 викрала гроші в загальній сумі 10150 гривень, чим завдала збитків потерпілому.
Відомості даного кримінального правопорушення 27 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201924016000585, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що в його розпорядженні є дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна для виплат № НОМЕР_3 , на яку йому приходить пенсія в розмірі 2000 кожен місяць та кредитна картка № НОМЕР_4 , на якій знаходяться кредитні кошти в розмірі 1500 грн., якими він не користувався жодного разу. 14.12.2019 року в період часу з 22.00 год. до 24.00 год. він знаходився в кафе, поблизу села Гуменці, Кам'янець-Подільського району, разом із своїми товаришами. Під час чого вони розпивали алкогольні напої. 15.12.2019 близько 09.00 год. коли він прокинувся та виявив, що немає його барсетки, в якій знаходилися грошові кошти, документи та мобільний телефон «Самсун J6» з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 . Далі близько 10.00 год. разом із ОСОБА_7 поїхали, де йому працівники дорожньої служби, а саме охоронець віддав барсетку, в якій були його речі окрім телефону, який він напевно втратив з власної необережності. Також повідомив, що на його мобільному телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого були підв'язані вищевказані банківські картки. 26.12.2019 близько 11.00 год. на свій новий телефон він встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вирішив перевірити баланс на рахунку, на якому було на картці для виплат - 2002 грн., а на кредитній картці було - 1456 грн., хоч на кредитній мало бути 1500 грн., а на картці для виплат - 10750 грн. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надали виписку по його двох рахунках, згідно яких через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його карток, а саме: з картки для виплат перераховано грошові кошти в розмірі 8750 грн. на картку ОСОБА_6 , та з кредитної картки перераховано грошові кошти в розмірі 1456 грн. також на картку ОСОБА_6 . Вказана операція була здійснена 17.12.2019.
Опитаний ОСОБА_6 повідомив, що 15 грудня 2019 року зателефонував його батько ОСОБА_8 , та повідомив, що знайшов телефон, який лежав біля тераси кафетерію. Він сказав батькові, щоб він нікуди телефон не віддавав. Наступного дня близько 16 год. 00 хв. він взяв телефон, зайшов в меню телефону та помітив там додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, відкривши даний додаток, він побачив, що в полях логін та пароль була збережена інформація для авторизації користувача в банківській системі, натиснувши кнопку увійти система надала йому доступ до двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На одному із рахунків він помітив наявність грошових коштів в сумі близько 8750 грн. а на іншому рахунку близько 1400 грн.. В той час він вирішив скористатися наданим йому доступом та викрасти вказані кошти шляхом перерахування їх на власний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що він і зробив та перерахував із одного з рахунків кошти в сумі 8750 гри. В подальшому він поїхав на маршрутному таксі №4 в напрямку місця проживання та на протязі 30 хв. здійснив зняття даних коштів в сумі 8600 грн. у банкоматі. В подальшому 17.12.2019 року близько 21 год. 30 хв., перебуваючи в добовому наряді військової частини по вул. Суворова, що в м. Кам 'янець- Подільському, повторно вирішив здійснити перерахунок з іншого карткового рахунку на якому на той момент були кошти в сумі близько 1500 грн. З цією метою він знову зайшов в меню телефону, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизувався в системі як користувач та здійснив перерахунок з іншого рахунку на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 1400 грн. Дану суму 18.12.2019 року близько 11 год. 00 хв. він зняв у банкоматі розташованому по вул. Суворова в м. Кам'янець-Подільському поблизу Індустріального коледжу. Того ж дня близько 12 год. 00 хв. він вирішив продати знайдений батьком телефон своєму товаришу по службі ОСОБА_9 за 1000 гривень.
А тому, з метою всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому дозвіл тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Ст. слідчий СВ Кам'янець-Подiльського Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201924016000585 від 27 грудня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, що 17 грудня 2019року, копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в період з 00 год. 16 грудня 2019 року по 00 год. 18 грудня 2019 року, а також інформацію про рух коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі документів щодо переказів грошових коштів, реквізитів одержувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 16 грудня 2019 року по 00 год. 22 грудня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1