Справа №766/25022/19
н/п 1-кс/766/128/20
03 січня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2019 по 09.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);
- матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 07.11.2019 по 09.11.2019 по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).
Обґрунтування клопотання:
До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1966 р.н. про те, що 07.11.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13960,65 грн., які остання перерахувала через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Херсоні на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_4 яка повідомила, що гроші перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий на судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.11.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13960,65 грн., які остання перерахувала через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Херсоні на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а також зняття копії фото і відеозапису (фіксації) із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото і відеозапису (фіксації) є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку. У зв'язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в структурному підрозділі - Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2019 по 09.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- зняття копії фото і відеозапису (фіксації) стосовно здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 07.11.2019 по 09.11.2019 по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 03.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1