Справа №127/1530/20
Провадження №1-кс/127/783/20
27 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 22.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом СУ ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12019020000000201, відомості про яке 02.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УБЗПТЛ ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ямпіль) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що в м. Вінниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином Індії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, займаються організацією незаконного переправлення іноземців, в тому числі громадян Індії, через державний кордон України, з подальшою їх легалізацією.
Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи спільно та умисно, переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаними у сфері працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, що регулюється Законом України «Про зайнятість населення», підшуковують іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України. В подальшому, вказані особи, пропонують іноземним громадянам за грошову винагороду допомогу в оформленні необхідних дозвільних документів, необхідних для в'їзду на територію України, під приводом офіційного працевлаштування. З цією метою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи зареєстрували наступні юридичні особи:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директором являється ОСОБА_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , директором являється ОСОБА_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , засновником та директором являється ОСОБА_6 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , директором являється ОСОБА_6 .
Згідно частини 6 п. 4 правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 № 118:
довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.
Згідно п. 8 правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 року № 118:
Для оформлення довгострокової візи подається один з таких документів:
1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;
2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;
3) документ, що підтверджує належність до членів сім'ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;
4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;
5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;
6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;
7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;
8)запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;
9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;
10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в'їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків;
11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в'їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов'язків, і членам їх сімей;
12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;
13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;
14) документ, що підтверджує належність до членів сім'ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні;
Отримавши згоду особи - іноземця ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , являючись засновниками (учасниками) юридичних осіб, подають до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований в АДРЕСА_1 , необхідні документи для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, перелік яких вказаний в ст.422 Закону України «Про зайнятість населення», серед яких:
1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
Після прибуття іноземця на територію України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, здійснюють її супроводження до підрозділу ДМС, куди подають необхідні документи для оформлення посвідки.
Так, згідно частини 1 п. 3.1 Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ № 681 від 15.07.2013: право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування.
Так, згідно п. 3.2 Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ № 681 від 15.07.2013:
Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:
1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), з візою типу «D», якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);
5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу).
Згідно п. 3.3. Крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від категорії іноземців та осіб без громадянства подаються:
1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця) із зобов'язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства, а також оригінал (після пред'явлення повертається) та копія дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого територіальним органом Державної служби зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва та Севастополя (для іноземців, які найняті інвестором згідно з угодою про розподіл продукції відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про угоди про розподіл продукції», завірені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності));
Так ОСОБА_6 , являючись директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , складає завідомо підроблені офіційні документи, а саме: фіктивні проекти трудових контрактів між іноземним громадянином та товариством, директором якого він являється, заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокові) та посвідки на тимчасове проживання в Україні, а також використовує завідомо підроблені документи, шляхом подання їх до територіального центру зайнятості.
Відповідно ч.4 ст.427 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавець зобов'язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 08.11.2019 було допитано в якості свідків громадян Індії, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані особи повідомили, що вони прибули в Україну під приводом працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформивши при цьому всі необхідні дозвільні документи для легального перебування на території України. Однак, працевлаштовуватися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані особи не мали наміру, так як, з їх слів, дана фірма займається лише оформленням документів для законного перебування іноземців на території України та жодного дня вони там не працювали.
Під час допиту в якості свідка провідного фахівця з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 установлено, що серед підприємств, які подали документи на отримання дозволів на використання праці іноземців в 2019 році є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором являється ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором та засновником якого являється ОСОБА_6 .
Загалом ІНФОРМАЦІЯ_15 в 2019 році було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 18 дозволів на застосування праці іноземців, однак контракти були підписані лише з чотирма іноземними громадянами, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контракт підписаний 04.11.2019;
- Усман ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контракт підписаний 04.11.2019;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контракт підписаний 04.11.2019;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контракт підписаний 04.11.2019;
Вищевказані особи під час допитів повідомили, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вони жодного дня не працювали та не мали наміру працювати.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення та проведення експертиз, необхідність яких може виникнути в подальшому, виникла необхідність у тимчосовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований в АДРЕСА_1 , а саме оригіналів трудових контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором та засновником якого являється ОСОБА_6 та наступними іноземними громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контракт підписаний 04.11.2019.
Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, томук слдічий звернувся із клопотання
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали трудових контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором та засновником якого являється ОСОБА_6 та наступними іноземними громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контракт підписаний 04.11.2019; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контракт підписаний 04.11.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований в АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_9 ,і та самі по собі або в сукупності із іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований в АДРЕСА_1 , а саме оригіналів трудових контрактів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором та засновником якого являється ОСОБА_6 та наступними іноземними громадянами:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контракт підписаний 04.11.2019;
- Усман ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контракт підписаний 04.11.2019;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контракт підписаний 04.11.2019;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контракт підписаний 04.11.2019;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя