Справа №127/1655/20
Провадження №1-кс/127/843/20
27 січня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ХмельницькомуОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ХмельницькомуОСОБА_3 23.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 3 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.
Так, по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.
Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.
Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_5 грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.
Під час проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит з метою отримання інформації відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо отримання копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ним.
Згідно відповіді на запит №949/9/15-18 від 08.10.2018 року наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію, що у період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) працювало 6 особи. При цьому, копій поданих звітів за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_5 не надано.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені виду підприємницької діяльності, якою займався ФОП ОСОБА_5 , відомостей про його контрагентів та відомостей про найманих працівників, які працювали у ФОП ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 та відносно яких останній подавав звіти за формою «1-ДФ».
На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.
Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи, які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про адресу реєстрації, адресу фактичного здійснення діяльності, видів діяльності за КВЕД, систему оподаткування, інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах, повні реєстраційні відомості, прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами), суми виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 ; відомості з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); форма «1-ДФ» поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019; документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019; матеріали проведених перевірок, у тому числі податкових відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ХмельницькомуОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі документів у електронному вигляді, а саме:
-документів, які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про адресу реєстрації, адресу фактичного здійснення діяльності, видів діяльності за КВЕД, систему оподаткування, інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах, повні реєстраційні відомості, прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами), суми виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 ;
-відомостей з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-форм «1-ДФ» поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
-матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 /
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: