Справа №766/25350/19
н/п 1-кс/766/18044/19
28 грудня 2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншим співробітникам податкової міліції за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися вищезазначеними абонентами, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, із зазначенням місцезнаходження абонентів, що здійснюють та приймають виклик, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.10.2019 року по 20.12.2019 року.
При цьому, слідчий просив провести розгляд без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Обґрунтування клопотання:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053, 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_4 від 13.05.2019 накладено арешт.
Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна територія та складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором якого є ОСОБА_5 .
В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.
19.12.2019 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.
Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженню № 32018230000000053 за адресами: АДРЕСА_3 ; гаражному приміщенні у подвір'ї будинку АДРЕСА_4 та кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території ПСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев'яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та на які в подальшому накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що до моменту зміни директора на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посаду керівника вищевказаного підприємства обіймав ОСОБА_6 . Фактично фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент перебування ОСОБА_6 директором зазначеного суб'єкта господарювання контролювалась ОСОБА_7 , який входив до складу співзасновників. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювала ОСОБА_8 . Іншим співазновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період отримання на відповідальне зберігання від ІНФОРМАЦІЯ_7 товарно-матеріальних цінностей значився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , раніше неодноразово судимого, який з того часу став одноосібним володільцем корпоративних прав вищевказаного підприємства. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в той же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі нового керівника ОСОБА_10 переукладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені якого зазначений договір підписав ОСОБА_5 . На момент укладання вказаного договору разом з ОСОБА_10 був присутній ОСОБА_9 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що до розтрати, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт та яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 на відповідальному зберіганні в орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщеннях причетні:
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ;
- колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , та його дружина ОСОБА_12 ;
- колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_12 та його дружина ОСОБА_13 ;
- головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
- теперішній одноосібний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , користується мобільним телефоном НОМЕР_13 .
З метою спростування чи підтвердження фактів знаходження зазначених осіб на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вчинення дій із розтрати, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт, підготовки до таких дій, встановлення осіб, з якими вони спілкувались під час вчинення протиправних дій, необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є оператором та провайдером телекомунікаційних послуг, а саме:
- про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися вищезазначеними абонентами, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, із зазначенням місцезнаходження абонентів, що здійснюють та приймають виклик, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.10.2019 року по 20.12.2019 року.
У інший спосіб отримати зазначену інформацію, ніж тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.
Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити фактичні місця перебування вказаних осіб у зазначений період часу, факти їх спілкування між собою, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення інформації.
Слідчий на судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 32019230000000104 від 19.12.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв'язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 користується мобільними телефонами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ; колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ; а теперішній директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 користується мобільним телефоном НОМЕР_13 . В свою чергу у інформації про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що дасть можливість встановити фактичні місця перебування вказаних осіб у зазначений період часу, факти їх спілкування між собою.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення інформації є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, у зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття у друкованому вигляді на паперовому носії копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії, про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися вищезазначеними абонентами, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, із зазначенням місцезнаходження абонентів, що здійснюють та приймають виклик, у період з 01.10.2019 року по 20.12.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 28.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1