Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/327/20
Провадження № 1-кс/711/159/20
16.01.2020 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12019250000000295, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12019250000000295, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та ремонту будівлі (утеплення фасаду).
Відповідно до даних порталу державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018-2019 років було укладено 7 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 4 188 679,20 грн., а саме:
- 10.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду №07-08/19 від на капітальний ремонт навчальних класів корпусу №1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 275295,60 грн.;
- 13.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду №06-07/19 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу №1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1114323,60 грн.;
- 14.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду №13/18 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу №2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 284758,00 грн.;
- 08.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду №15/18 на капітальний ремонт будівлі (навчальні класи) дитячої школи мистецтв на загальну суму 215609,00 грн.;
- 11.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду №14/18 на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв на загальну суму 284268,00 грн.;
- 09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду №08-1/18 на капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) корпусу №1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 875360,00 грн.;
- 09.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 був укладений договір підряду №01/18 на капітальний ремонт частини приміщень корпусу №2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1139065,00 грн.
Разом з тим, у ході перевірки інформації було встановлено, що виконання робіт проводиться лише однією підрядною організацією, за виконанням робіт від всіх виконавців слідкує ОСОБА_6 .
Також, підрядником за рахунок коштів виділених на утеплення фасаду будівлі та ремонт внутрішніх приміщень виконуються роботи із добудови пожежного виходу, що не передбачено умовами договору.
Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, проте, 16.01.2020 слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, зазначив, що метою проведення даної слідчої дії є встановлення повного кола засновників, власників, керівника вказаного у клопотанні товариства за період 2017-2019 р.р., з'ясування їх анкетних даних та адрес проживання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000295 від 06.11.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:
згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12019250000000295 від 06.11.2019 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВР особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказані документи зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 15.02.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1