Справа № 296/139/20
1-кс/296/61/20
Іменем України
14 січня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018060360000100 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018060360000100 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою групою осіб з метою привласнити державні кошти, протягом 2017-2018 років здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема машинокомплектів №2 (комплектів гусениць до БМП-2) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання яких на об'єктах БТОТ недопустиме, чим спричинили державі збитків сума яких встановлюється.
16.12.2019 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу для встановлення суми завданих збитків та інших обставин вчинення кримінального правопорушення для встановлення яких необхідні спеціальні знання у сфері економіки.
В ході проведення експертизи експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: акт звіряння взаємних розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2019 рік; договір 13010-05/152 від 29.12.2016 про погашення заборгованості державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед державою за виконання гарантійних зобов'язань; договір №1048/31/2 від 26.12.16 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; тендерна документація державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по тендерам №1283367 від 30.07.17, №1278422 від 27.07.17 на закупку комплектів гусеничної стрічки до БМП-2 та БМП-1, пропозиції учасників, звіт про проведені торги, копія договору про закупівлю; копія наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №330 від 29.12.2016; довідка Господарського суду Харківської області про набрання чинності рішення по справі №922/33/18 від 23.04.18;картки складського обліку матеріалів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машинокомплектів №1 та №2 за період з 01.01.2015 по 01.01.2020; картку рахунку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо розрахунків по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2019 роки; додаткові договори №2,3 до договору №231116 від 29.08.17; договір №01-24/12-2005 від 24.12.2015 на виготовлення гусениць до БМП-2; додаток №2 від 15 червня 2017 року до договору №7 від 20 січня 2017 року; лист Житомирського бронетанкового заводу від 12.07.2016 №2643; копію товарно-транспортної накладної №09-05/01 від 05.09.2017; копії контрактів, накази про призначення керівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 по 2019 роки.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання вищевказаних документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судово-економічної експертизи.
Дані документи зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник володільця майна в судовому засіданні пояснила, що довідка Господарського суду Харківської області про набрання чинності рішення по справі №922/33/18 від 23.04.2018 року у них відсутня, оскільки суди таку довідку не видають і ними не отримувалася, а копії контрактів у них відсутні, оскільки знаходяться у м. Києві у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким директор і заключав контракт, а накази про призначення керівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 по 2019 роки знаходяться у них.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами в частині необхідності отримання тимчасового доступу до документів, відомостей, що містяться в цих документах, оскільки вони можуть бути використані як докази.
Однак, слідчим не доведено, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває довідка Господарського суду Харківської області про набрання чинності рішення по справі №922/33/18 від 23.04.2018 року та копії контрактів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: акту звіряння взаємних розрахунків між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2019 рік; договору 13010-05/152 від 29.12.2016 про погашення заборгованості державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед державою за виконання гарантійних зобов'язань; договору №1048/31/2 від 26.12.16 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; тендерної документації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по тендерам №1283367 від 30.07.17, №1278422 від 27.07.17 на закупку комплектів гусеничної стрічки до БМП-2 та БМП-1, пропозиції учасників, звіт про проведені торги, копія договору про закупівлю; копії наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №330 від 29.12.2016; картки складського обліку матеріалів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » машинокомплектів №1 та №2 за період з 01.01.2015 по 01.01.2020; картки рахунку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо розрахунків по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2019 роки; додаткових договорів №2,3 до договору №231116 від 29.08.17; договору №01-24/12-2005 від 24.12.2015 на виготовлення гусениць до БМП-2; додатку №2 від 15 червня 2017 року до договору №7 від 20 січня 2017 року; листа Житомирського бронетанкового заводу від 12.07.2016 №2643; копії товарно-транспортної накладної №09-05/01 від 05.09.2017; накази про призначення керівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 по 2019 роки, з можливістю вилучення, виготовлення та отримання копій таких документів.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів з можливістю виготовлення та отримання копій документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1