Справа № 487/6883/19
Провадження № 1-кс/487/456/20
13.01.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150280000457 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України
10.01.2020 року, слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, а саме:
- завірених копій договорів щодо зняття, вивезення та утилізації (зберігання) небезпечних відходів - лляльних вод, на підставі яких здійснювалось транспортування небезпечних відходів згідно таварно-транспортної накладної №02/29082019 від 29.08.2019? Якщо так, то прошу надати завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювались відповідно операції, укладених між Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Завірені належним чином копії заявок на виконання робіт, а також матеріальних перепусток, на підставі яких здійснювався в'їзд та виїзд автомобільного транспорту ФОП « ОСОБА_5 » (зокрема автомобіля ДАФ НОМЕР_1 ) на територію ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завірені належним чином копії журналів пропуску автомобільного транспорту ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2019 по 01.09.2019, в яких зазначено факт вивезення з території порту небезпечних відходів, а саме лляльних вод, здійсненим на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Журнал реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Журнал реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Подорожні листи та талон замовника до подорожнього листа;
- Матеріальні перепустки щодо в'їзду - виїзду автотранспорту, належного ФОП « ОСОБА_5 » або іншого транспорту в рамках забезпечення договору;
- Листи ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки;
- Приймально-здавальні акти виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт;
- Акти надання послуг щодо зняття лляльних вод;
- Банківські документи, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту укладання договору до 30.08.2019, які перебувають у володінні Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150280000457 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України, за фактом забруднення земель шкідливими речовинами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2019 близько 13:53 год. водій автомобіля DAF з реєстраційним номером НОМЕР_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив злив лляльних вод.
Вказані документи потрібні для проведення різних видів судових експертиз, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у вилучені вищевказаних документів, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести зазначені обставини не можливо просив задовольнити клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150280000457 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України, за фактом забруднення земель шкідливими речовинами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2019 близько 13:53 год. водій автомобіля DAF з реєстраційним номером НОМЕР_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив злив лляльних вод.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №02/29082019 від 29.08.2019 автомобільним транспортом ФОП « ОСОБА_5 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перевезення вантажу - лляльних вод в кількості 22 м3 (вантажовідправник Херсонська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Крім того, відповідно до зазначеної накладної пунктом завантаження було вказано АДРЕСА_1 та пунктом розвантаження зазначено АДРЕСА_3 .
Встановлено, що відповідно до ст.1 Закону України „Про відходи” від 05.03.1998 № 187/98-ВР, до небезпечних відходів відносяться відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують методів і засобів поводження з ними.
Відповідно до п.23 Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення і засмічення, затвердженими постановами КМУ від 29.02.1996 року № 296 визначено, що морські порти забезпечують приймання з суден та здавання на плавучі або берегові очисні споруди забруднюючих речовин або вод, що їх містять; приймання з суден сміття та відходів з розміщенням їх на об'єктах поводження з відходами.
Крім того, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вивантаження шкідливих відходів було здійснено не у пункті призначення, зазначеному у товарно-транспортній накладній, а у місці, конструктивно не призначеному для зберігання небезпечних відходів, у зв'язку з чим виникла загроза забруднення земель шкідливими речовинами.
У зв'язку з чим у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме:
- завірених копій договорів щодо зняття, вивезення та утилізації (зберігання) небезпечних відходів - лляльних вод, на підставі яких здійснювалось транспортування небезпечних відходів згідно таварно-транспортної накладної №02/29082019 від 29.08.2019? Якщо так, то прошу надати завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювались відповідно операції, укладених між Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Завірені належним чином копії заявок на виконання робіт, а також матеріальних перепусток, на підставі яких здійснювався в'їзд та виїзд автомобільного транспорту ФОП « ОСОБА_5 » (зокрема автомобіля ДАФ НОМЕР_1 ) на територію ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завірені належним чином копії журналів пропуску автомобільного транспорту ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2019 по 01.09.2019, в яких зазначено факт вивезення з території порту небезпечних відходів, а саме лляльних вод, здійсненим на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Журнал реєстрації заявок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Журнал реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Подорожні листи та талон замовника до подорожнього листа;
- Матеріальні перепустки щодо в'їзду - виїзду автотранспорту, належного ФОП « ОСОБА_5 » або іншого транспорту в рамках забезпечення договору;
- Листи ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки;
- Приймально-здавальні акти виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт;
- Акти надання послуг щодо зняття лляльних вод;
- Банківські документи, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
за період з моменту укладання договору до 30.08.2019.
Вказані відомості необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб, які перебувають у володінні Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування потреби в доступі до зазначених документів слідчий зазначає необхідність проведення різних видів судових експертиз, які можуть надати можливість встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6, ст. 163 КПК України.
Разом з тим, частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В свою чергу слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність витребування оригіналів вищезазначених документів у їх власників.
Посилання слідчого на необхідність проведення експертиз у кримінальному провадженні, без зазначення причин надання для їх проведення оригіналів документів не є підставою для задоволення клопотання в цій частині.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, а саме:
-Завірених копій договорів щодо зняття, вивезення та утилізації (зберігання) небезпечних відходів - лляльних вод, на підставі яких здійснювалось транспортування небезпечних відходів згідно товарно-транспортної накладної №02/29082019 від 29.08.2019. Завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювались відповідні операції, між Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Завірені належним чином копії заявок на виконання робіт, а також матеріальних перепусток, на підставі яких здійснювався в'їзд та виїзд автомобільного транспорту ФОП « ОСОБА_5 » (зокрема автомобіля ДАФ НОМЕР_1 ) на територію ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завірені належним чином копії журналів пропуску автомобільного транспорту ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2019 по 01.09.2019, в яких зазначено факт вивезення з території порту небезпечних відходів, а саме лляльних вод, здійсненим на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Завірені належним чином копії Журналу реєстрації заявок «Санітарний збір» комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завірені належним чином копії Журналу реєстрації подорожних листів та перед рейсових інструктажів комплексу автотранспортного забезпечення СЦ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Завірені належним чином копії Подорожніх листів та талон замовника до подорожнього листа;
- Завірені належним чином копії Матеріальних перепусток щодо в'їзду - виїзду автотранспорту, належного ФОП « ОСОБА_5 » або іншого транспорту в рамках забезпечення договору;
- Завірені належним чином копії Листів ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких видавались матеріальні перепустки;
- Завірені належним чином копії Приймально-здавальних актів виконаних робіт, службові записки, акти виконаних робіт;
- Завірені належним чином копії Актів надання послуг щодо зняття лляльних вод;
- Завірені належним чином копії Банківських документів, які стосуються перерахування грошових коштів на адресу ФОП « ОСОБА_5 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту укладання договору до 30.08.2019, які перебувають у володінні Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 13.02.2020 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1