Справа № 357/13806/19
1-кс/357/22/20
09 січня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019110030003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, в яких відображена інформація про зв'язок абонентів телекомунікаційних послуг-абонентів мобільного зв'язку
09 січня 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №12019110030003168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, в яких відображена інформація про зв'язок абонентів телекомунікаційних послуг-абонентів мобільного зв'язку, мотивовано наступним.
В провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за №12019110030003168 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної технічки).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час відбуває покарання у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована в АДРЕСА_1 , шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв'язку. За допомогою смартфону ОСОБА_5 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_5 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з'явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_5 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_5 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім'я ОСОБА_6 , який допомагає ОСОБА_5 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за збутий товар.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет'сторінку за електронною адресо http: ІНФОРМАЦІЯ_4 по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив'язку до абонентського номеру стільникового зв'язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_11 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 .;
23 грудня 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано запит стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX».
24 грудня 2019 року отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX», згідно якої, вказані номера дійсно використовуються на сайті «OLX» з оголошеннями по продажу різноманітних товарів з прив'язкою до ІР адресів. Окрім цього, згідно вказаної відповіді, встановлено, що до ІР адреси, які використовуються мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на сайті оголошень «OLX», також використовуються мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_5 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_8 .
ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_5 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_7 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_5 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_7 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв'язку, які йому повідомляє ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_22 .
Разом з цим, на даний час правопорушників не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.
З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв'язку абонентів мобільного зв'язку абонентів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , НОМЕР_23 в період з 00 год. 00 хв. 24.10.2019 по дату винесення ухвали, з відомостями про типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення). ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (ІМЕІ та ІМSІ) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилась сім картки абонента мобільного зв'язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 ідентифікаторів (ІМЕІ та ІМSІ) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу.
Слідчий ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у, якщо сторона кримінального провадженя, яка звернулась із клопотанням , доведе аявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни обо знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею,судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчим доведено в вище зазначеному клопотанні, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказала слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в яких відображена інформація про зв'язок абонентів телекомунікаційних послуг - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів до документів, в яких відображена інформація про зв'язок абонентів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 в період з 00 год. 00 хв. 24.10.2019 року по дату винесення ухвали, з відомостями про типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення). ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (ІМЕІ та ІМSІ) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилась сім картки абонента мобільного зв'язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 ідентифікаторів (ІМЕІ та ІМSІ) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не перевищує 09 лютого 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї не може бути плодане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1