печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62693/19-к
Примірник № ___
29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
28 листопада 2019 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018100000000284 від 10.12.2018 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, одана заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 10.12.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100000000284, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), в період 2017 - 2018 рр.в, перебуваючи в м. Києві, під час ведення фінансово-господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щопризвело до фактичного ненадходження до фондівзагальнообов'язкового державного соціальногострахуваннякоштів у значних розмірах, а саме 2 206 416 гривень. У період 2017-2018 рр. відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) були:
Головою правління-генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2017 р. по 20.03.2018 р. був ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , а з 21.03.2018 р. по теперішній час на посаді голови правління - генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) перебуває ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ); головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) у період з 01.11.2015 р. по 10.04.2018 р. була ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , а з 11.04.2018 по теперішній час головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 . Встановлено, що службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код: НОМЕР_2 використовувались під час вчинення кримінального правопорушення наступні рахунки № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980) відкриті в філіях банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код: НОМЕР_2 за 2016-2019 рр.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження №32018100000000284 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити вилучення копій, а саме: відомостей по рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та юридичної справи і документів підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код: НОМЕР_2 (далі Підприємства), які стосуються відкриття і функціонування рахунків Підприємства № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ Підприємства і фізичних осіб ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та по рахункам, які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з'єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать Підприємству, та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті,в друкованому та електронному вигляді, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
- розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємств і вказаних фізичних осіб, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів, отримання погашення кредитів, відкриття і закриття депозитних рахунків, за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62693/19-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1