Справа № 743/2193/19
Провадження №1-кс/743/630/19
12 грудня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ФОП ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , про часткове скасування арешту майна в кримінальному провадженні в ЄРДР №12019270220000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
Адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019 в кримінальному провадженні в ЄРДР №12019270220000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а саме в частині арешту, накладеного на будівельний (річковий) пісок об'ємом 35 тисяч тонн, що належить ФОП ОСОБА_4 , та знаходиться на земельній ділянці, площею 5 га на території Славутицької міської ради.
Клопотання мотивоване тим, що вищезазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання слідчого від 15.10.2019 та накладено арешт на будівельний (річковий) пісок, в кар'єрі (ділянці надр зі слідами розкопування), що знаходяться на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, загальною площею 23 га, та насип будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526059, 30.591118, загальною площею 6 га. Проте ФОП ОСОБА_4 є власником річкового піску, що знаходиться на земельній ділянці, площею 5 га на території Славутицької міської ради. Жодного незаконного видобування піску на вказаній земельній ділянці не здійснювалося, крім того, на цій ділянці відсутні кар'єри. Наявний пісок був придбаний ФОП ОСОБА_4 у КП «Управління житлово-комунального господарства». Земельні ділянки, на яких розташовано арештоване майно (пісок), знаходяться зовсім не в урочищі «Якір», щодо якого надійшло повідомлення про незаконне видобування піску, а у власності приватних осіб. Крім того, земельна ділянка, на якій знаходиться арештоване майно ОСОБА_4 відноситься взагалі до території міста Славутич, яка не є підконтрольною слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області. Також слідчий 17.10.2019 ввів в оману слідчого суддю вказавши, що не знає власників земельних ділянок, на яких знаходиться арештоване майно. Крім того, накладений арешт майна призвів до обмеження правомірної діяльності ФОП ОСОБА_4 , оскільки пісок, на який накладено арешт є основою його підприємницької діяльності. Більш того, ОСОБА_4 не знав про відкриття кримінального провадження та не був присутнім під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно. З врахуванням наведеного, арешт на пісок, об'ємом 35 тисяч тонн, який знаходиться на земельній ділянці, площею 5 га на території Славутицької міської ради, накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.
У судовому засіданні власник майна ФОП ОСОБА_4 та його адвокат - ОСОБА_5 підтримали вимоги клопотання з підстав, викладених в ньому. Адвокат ОСОБА_5 надав додаткові пояснення, у яких просив скасувати арешт, накладений на будівельний (річковий) пісок об'ємом 26 500 тонн. Також зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження в ЄРДР №1201911000000653 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, де фігурують ті ж самі підприємці, майно яких арештовано ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019, а саме: ТОВ "Атомспецбуд-Славутич", МПП Агропромфірма "Мрія", ПКФ "Промкомплект", ФОП ОСОБА_4 , ТОВ "Оборонпромбуд", ТОВ "Логістик Транс Лайн". Шевченківським районним судом м. Києва розглядалися клопотання про арешт майна вказаних осіб. Однак слідчим управлінням ГУНП в Київській області навіть не заявлялися клопотання про арешт піску. Крім того, відсутність дій з вимірювання органом досудового розслідування обсягу арештованого піску може призвести до того, що після зняття арешту піску, останній залишиться не в тій кількості.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зокрема прокурор зазначив, що фактично у кримінальному провадженні, крім незаконного видобутку піску, здійснюється розслідування незаконної реалізації цього піску за заниженими цінами посадовими особами КП «Управління житлово-комунального господарства» Славутицької міської ради. За вказаним фактом також було зареєстровано кримінальне провадження, але слідчий дещо невірно надав юридичну оцінку кваліфікації діянь що розслідуються. Таким чином, з метою визначення розміру збитків, з'ясування правомірності придбання піску суб'єктами господарювання, а відтак з метою запобігання втрати можливо неправомірно реалізованого піску, необхідно залишити в силі застосований захід забезпечення кримінального провадження.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання, матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, надані для огляду слідчим, доходжу наступних висновків.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
21.05.2019 до ЧЧ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в с. Неданчичі в урочищі «Якір» здійснюється незаконне видобування піску.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019270220000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
09.08.2019 під час проведення огляду місця події на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району, розміщеної за координатами х=570282826.9, у=4167823.8, слідчим було встановлено, що навколо маються пісочні насипи, стоять два бульдозери та виявлено чисельні сліди протектору шин. По периметру маються нерівні краї кар'єру піску середньою висотою 3,5 м. Загальна площа кар'єру (ділянки надр зі слідами розкопування), яка знаходиться в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, становить 23 га. Крім того, поряд виявлено насип корисної копалини - будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526 059, 30.591118, загальною площею 6 га.
Ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019 накладено арешт на будівельний (річковий) пісок, в кар'єрі (ділянці надр зі слідами розкопування), що знаходяться на території Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в межах географічних координат 51.522213, 30.592297; 51.524022, 30.588224; 51.525988, 30.589068; 51.526059, 30.591118; 51.524744,30.597816; 51.523004, 30.595419, загальною площею 23 га, та насип будівельного (річкового) піску, що знаходиться в межах географічних координат 51.525988, 30.589068; 51.528336, 30.587372; 51.528769, 30.588805; 51.526 059, 30.591118, загальною площею 6 га, із забороною користування та розпорядження цим майном, з метою забезпечення збереження та недопущення подальшого відчуження корисних копалин будівельного (річкового) піску.
Копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 №230866, пдтверджується що ОСОБА_4 є ФОП.
Договором купівлі-продажу №030/30-07 від 25.12.2007, з додатками, рахунок-фактурою №1316 від 01.11.2012, накладними №24 від 30.10.2012, платіжними дорученнями від 01.11.2012, 21.11.2012, 02.07.2013, 08.10.2013, 23.07.2014 підтверджується придбання ПП ОСОБА_4 у КП "Управління житлово-комунального господарства" піску об'ємом 35 000 тонн.
Згідно схем розташування земельних ділянок на території Неданчицької сільської ради, складеним інженером-землевпорядником ОСОБА_6 , вбачається, що до складу земельних ділянок, на яких було арештовано пісок, входять земельні ділянки, які належать Славутицькій міській раді, площею 5 га.
Відповідно до положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного видобутку піску. Поряд з цим, органом досудового розслідування не зібрано достатніх доказів, які б містили обґрунтовану інформацію щодо дійсного видобування піску саме ФОП ОСОБА_4 на земельній ділянці, що належить Славутицькій міській раді. Крім того, ФОП ОСОБА_4 до клопотання про скасування арешту майна додано докази, які підтверджують правомірність придбання піску, а ці докази на день розгляду клопотання органом досудового розслідування та прокурором не спростовані.
Таким чином, враховуючи викладене, в даному випадку втручання у права ФОП ОСОБА_4 , а саме, обмеження його права користуватися та розпоряджатися майном, що належить йому на праві приватної власності шляхом накладення арешту на це майно є неспіврозмірним з завданнями даного кримінального провадження.
Згідно довідки від 19.11.2019 вбачається, що станом на 19.11.2019 за даними бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 має залишок піску, придбаного у КП "УЖКГ", об'ємом 26 500 тонн.
З врахуванням наведеного, клопотання представника ФОП ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , підлягає задоволенню в частині скасування арешту будівельного (річкового) піску, об'ємом 26 500 тонн.
Керуючись ст. ст. 32, 170-173, 174, 376 КПК України, -
Клопотання представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , про часткове скасування арешту майна, в кримінальному провадженні в ЄРДР №12019270220000212 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити частково.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17.10.2019 із забороною користування та розпорядження, на будівельний (річковий) пісок об'ємом 26 500 тонн, що належить ФОП ОСОБА_4 та знаходиться на території земельної ділянки, площею 5 га на території Славутицької міської ради - скасувати.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та проголошений 17 грудня 2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1