Справа № 750/14068/19
Провадження № 1-кс/750/6208/19
24 грудня 2019 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010006240 від 17.10.2019, -
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять відомості: про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.08.2019 року по дату подачі клопотання про тимчасовий доступ, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12019270010006240 від 17.10.2019 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 ..
У ході досудового розслідування допитано потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , який дав покази, що у червні 2019 року його роботодавець ОСОБА_5 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформив на його ім'я банківські картку, номер якої потерпілому невідомий, поточний рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), при цьому ОСОБА_5 при оформленні картки вказав один зі своїх особистих номерів телефону: ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), та встановив свій пароль до вказаної картки, якого не повідомив ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 , використовуючи копії документів та фото ОСОБА_6 , перевипустив нову кредитну картку, якою в подальшому користувався особисто, протягом часу з 19.06.2019 до 12.11.2019.
З метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації яка містить відомості: про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.08.2019 року по 23.12.2019.
Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1