Справа №1-44/2010р.
“ 24” березня 2010 року Братський районний суд Миколаївської області
в складі: головуючого-судді Марценюка С.А.
при секретарі : Любченко Л.В.
за участю прокурора Бачина С.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Братське
кримінальну справу за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця с. Прищепівка Братського району Миколаївської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, підприємця, раніше не судимого,
в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,
ОСОБА_1 зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності 31 січня 2003 року виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області (свідоцтво № НОМЕР_1) та по теперішній час здійснює підприємницьку діяльність.
Відповідно до положень ст.ст. 46, 127 Господарського кодексу України, ОСОБА_1 здійснює управління приватним підприємством, яке ним засноване, має право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці, забезпечувати належні і безпечні умови праці, оплату праці та інші соціальні гарантії, зобов'язаний вести облік результатів своєї підприємницької діяльності, своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів, тобто виконує організаційно-розпорядчі функції та є посадовою особою.
В лютому 2008 року у ОСОБА_1 виник умисел, використовуючи своє службове становище, скласти недостовірні довідки про доходи своїм знайомим - братам ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які останні мали використати в особистих цілях.
Так, 04 лютого 2008 року ОСОБА_1, перебуваючи в с. Прищепівка Братського району, в своєму домоволодінні, склав завідомо недостовірний офіційний документ - довідку про доходи ОСОБА_2, який, начебто, працював на посаді менеджера в ПП «ОСОБА_1», та отримував заробітну плату: в січні 2007р.- 3400 грн., у вересні 2007р.- 3400 грн., у жовтні 2007р.- 3250 грн, у листопаді 2007р.- 3300 грн, у грудні 2007р.- 3400 грн, у січні 2008р. - 3300 грн., достовірно знаючи, що в ПП "ОСОБА_1" ОСОБА_2, насправді, не працював.
Недостовірну довідку ОСОБА_1 завірив своїм підписом та печаткою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 та передав ОСОБА_2
Продовжуючи свої злочинні дії, 18 лютого 2008 року в с. Прищепівка Братського району, ОСОБА_1 склав завідомо недостовірний офіційний документ - довідку про доходи ОСОБА_3, який, начебто, працював на посаді водія в ПП «ОСОБА_1», та отримував заробітну плату: в серпні 2007р. - 3400 грн., у вересні 2007р. - 3400 грн., у жовтні 2007р. - 3250 грн, у листопаді 2007р. - 3300 грн, у грудні 2007р. - 3400 грн, у січні 2008р. - 3300 грн., достовірно знаючи, що в ПП "ОСОБА_1" ОСОБА_3, насправді, не працював.
Недостовірну довідку ОСОБА_1 завірив своїм підписом та печаткою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 та передав ОСОБА_3
В подальшому на підставі завідомо недостовірних довідок складених при вищевказаних обставинах ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали в філії Арбузинського відділення №3160 ВАТ «Ощадний банк України» грошовий кредит в сумі 10000 грн. кожен.
Підсудний ОСОБА_1 визнав в повному об'ємі свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину та пояснив, що в період з 2003 року по теперішній час він зареєстрований як фізична особа-підприємець та займається підприємницькою діяльністю. Державна реєстрація проведена Криворізькою міською радою Дніпропетровської області, в зв'язку з тим, що на момент проведення реєстрації він проживав в м. Кривий Ріг. Він має печатку фізичної особи-підприємця, яку було виготовлено під час проведення реєстрації. Законодавством йому надано право здійснення найму працівників. В період з грудня 2007 року він проживає в с. Прищепівка Братського району, де і займається підприємницькою діяльністю, у тому числі вирощуванням свиней. На початку лютого 2008 року він запропонував своїм знайомим ОСОБА_2 і його брату ОСОБА_3 вести з ним спільне вирощування свиней. Брати погодились, але за відсутності достатньої суми грошей, вирішили взяти грошовий кредит в сумі 10000 грн. кожен. Він запропонував товаришам допомогти взяти кредит в Арбузинському відділені ВАТ «Державний ощадний банк України», на що ті погодились. Для отримання кредиту необхідна була довідка про доходи, яку він вирішив скласти самостійно, знаючи, що знайомі ніде не працюють. 4 лютого 2008 року в с. Прищепівка Братського району за місцем свого проживання він власноручно заповнив бланк довідки про місце роботи і заробітну плату на ОСОБА_2, в якій вказав, що останній працює на посаді менеджера в ПП «ОСОБА_1» та отримував в середньому заробітну плату в сумі 3400 грн. щомісяця з серпня 2007 р. по січень 2008 року, достовірно знаючи, що той фактично не працював, в трудових відносинах з ПП «ОСОБА_1» не знаходився, і заробітну плату не отримував. Довідку він завірив своєю печаткою “фізична особа-підприємець ОСОБА_1.”, в графі керівник записав своє прізвище і поставив підпис. Так як бланком довідки було передбачено підпис головного бухгалтера, він записав в графі - головний бухгалтер вигадане прізвище ОСОБА_5 і поставив підпис. Про те, що він склав недостовірну довідку про доходи, ОСОБА_2 не говорив. Зібравши всі необхідні документи, чим він займався особисто, він з ОСОБА_2 поїхали в смт. Арбузинку в відділення ощадбанку, де ОСОБА_2 надав необхідні документи для отримання кредиту, в тому числі і складену ним недостовірну довідку про доходи, та отримав кредит в сумі 10000 грн. 18 лютого 2008 року в с. Прищепівка Братського району за місцем свого проживання він власноручно заповнив бланк довідки про місце роботи і заробітну плату на ОСОБА_3, в якій вказав, що той працює на посаді водія в ПП «ОСОБА_1», та отримував в середньому заробітну плату в сумі 3400 грн. щомісяця з серпня 2007 р. по січень 2008 року, достовірно знаючи, що фактично той не працював, в трудових відносинах з ПП «ОСОБА_1» не знаходився, і заробітну плату не отримував. Довідку він завірив своєю печаткою “фізична особа-підприємець ОСОБА_1.”, в графі керівник записав своє прізвище і поставив підпис. Так як бланком довідки був передбачений підпис головного бухгалтера, він записав в графі “головний бухгалтер” вигадане прізвище ОСОБА_5 і поставив підпис. Про те, що він склав недостовірну довідку про доходи, він ОСОБА_3 не говорив. Зібравши всі необхідні документи, він з ОСОБА_3 поїхали в смт. Арбузинку в відділення ощадбанку, де ОСОБА_3 надав необхідні документи для отримання кредиту, в тому числі і складену ним недостовірну довідку про доходи, та отримав кредит в сумі 10000 грн.
Вина підсудного ОСОБА_1 у скоєнні інкримінованого йому злочину знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.
Так, згідно копії свідоцтва про державну реєстрації фізичної особи-підприємця серії В01 №НОМЕР_1, виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області було зареєстровано фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 /а.с. 7/.
У відповідності до протоколу виїмки від 15 лютого 2010р. економіст кредитного відділу установи філії-Арбузинського відділення №3160 ВАТ “Державний ощадний банк України” видав довідку для одержання кредиту на ОСОБА_3, кредитний договір №138 від 19 лютого, довідку для отримання кредиту на ОСОБА_2, кредитний договір №76 від 05 лютого 2008р. /а.с. 30/.
З довідки для одержання кредиту в установі філії-Арбузинське відділення №3160 ВАТ “Ощадний банк України” без номеру та без дати складання, ОСОБА_3 з 10 січня 2007р. працює на посаді водія-експедитора ПП “ОСОБА_1” з посадовим окладом 3400 грн і його доходи за останні шість місяців становлять 16344,75 грн: в січні 2007р. - 3400 грн, в вересні 2007р.-3400 грн, в жовтні 2007р.-3250грн, в листопаді 2007р.-3300 грн, в грудні 2007р.-3400 грн, в січні 2008р.-3300грн. Довідка підписана керівником ОСОБА_1 та головним бухгалтером ОСОБА_5 /а.с. 31/.
Згідно кредитного договору №138 від 19 лютого 2008р. між ВАТ “Державний ощадний банк України” та ОСОБА_3 укладено договір, предметом якого являється надання ВАТ “Державний ощадний банк України” позичальнику ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 10000 грн. /а.с. 32-36/.
У відповідності до довідки для одержання кредиту в установі філії-Арбузинське відділення №3160 ВАТ “Ощадний банк України” №49 від 04 лютого 2008р., ОСОБА_2 з 03 червня 2005р. працює на посаді менеджера ПП “ОСОБА_1” з посадовим окладом 3400 грн і його доходи за останні шість місяців становлять 16344,75 грн: в січні 2007р. - 3400 грн, в вересні 2007р.-3400 грн, в жовтні 2007р.-3250грн, в листопаді 2007р.-3300 грн, в грудні 2007р.-3400 грн, в січні 2008р.-3300грн. Довідка підписана керівником ОСОБА_1 та головним бухгалтером ОСОБА_5 /а.с. 37/.
Як свідчить копія кредитного договору №76 від 05 лютого 2008р. між ВАТ “Державний ощадний банк України” та ОСОБА_2 укладено договір, предметом якого являється надання ВАТ “Державний ощадний банк України” позичальнику ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 10000 грн. /а.с. 38-42/.
На підставі викладеного, суд вважає правильною кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_1 за ст. 366 ч.1 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
При обранні виду та міри покарання підсудному ОСОБА_1 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підсудного, який позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий, щиро розкаявся у вчиненому, вживає заходи на погашення кредитного зобов'язання перед банком, і вважає необхідним застосувати ст. 69 КК України при обранні покарання і не призначати додаткову міру покарання у виді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, та призначити покарання у виді обмеження волі, але не пов'язане з реальним відбуттям покарання, застосувавши ст.ст. 75, 76 КК України.
Речові докази: довідку про доходи від 04 лютого 2007р., видану ОСОБА_2, та довідку про доходи без дати складення, видану ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, суд вважає необхідним у відповідності до вимог ст. 81 КПК України залишити в матеріалах даної кримінальної справи.
Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд
ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 366 ч.1 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст. 69 КК України - 1 (один) рік обмеження волі без позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків.
Згідно ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він на протязі 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає обов'язки, передбачені п.п.2,3 ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Запобіжний захід до набрання вироком чинності залишити такий же - підписку про невиїзд.
Речові докази: довідку про доходи від 04 лютого 2007р., видану ОСОБА_2, та довідку про доходи без дати складення, видану ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, - залишити в матеріалах даної кримінальної справи.
На вирок на протязі 15 діб з моменту його оголошення може бути подана апеляція в апеляційний суд Миколаївської області через Братський районний суд.
Суддя - підпис
З оригіналом згідно
Суддя -