Справа № 466/10354/19
23 грудня 2019 року м.Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України., -
16.12.2019р. слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивує тим, що 12.03.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 03.01.2018 по 12.11.2018, колишнім головою ЖБК «Прогрес-1», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 5, ОСОБА_7 привласнено кошти кооперативу, які мали бути використані на господарські потреби, про використання вказаних коштів відсутні будь-які фінансово-господарські документи про їх цільове використання.
Фінансово господарська діяльність ЖБК «Прогрес-1», у період часу з 03.01.2018 по 12.11.2018 велась через особові рахунки в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» Львівське відділення, особовий рахунок № НОМЕР_1 . Так у вищезазначений період часу було здійснено 11 (одинадцять) виплат на «господарські потреби» готівковими коштами, шляхом видачі ПАТ «УКРСОЦБАНК» Львівським відділенням грошових чеків на ім'я ОСОБА_7 , який пред'явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 09.01.1996 року, з подальшим їх використанням на загальну суму 675 000 гривень, однак жодних документів про використання грошових коштів ОСОБА_7 не надано.
28.11.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_8 було задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно з Витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_9 , і в якій проживає ОСОБА_7
14.12.2019 року у період часу з 09:17 год. по 12:37 год. слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , в результаті якого було виявлено та вилучено: купюру номіналом 500 гривень ФЖ 9032087; купюру номіналом 500 гривень АБ 4538788; купюру номіналом 200 гривень УЕ 1423852; купюру номіналом 200 гривень СА 2092310; купюру номіналом 200 гривень ХЗ 3014537; купюру номіналом 200 гривень СЕ 2505310; купюру номіналом 50 гривень СС 1319957; купюру номіналом 50 гривень СТ 4586403; купюру номіналом 20 гривень МА 5673676; купюру номіналом 20 гривень ЮБ 1562860; купюру номіналом 10 гривень СВ 0523904; купюру номіналом 10 гривень ЮГ 2263535; купюру номіналом 10 гривень УЖ 8020041; купюру номіналом 5 гривень СЄ 6292518; купюру номіналом 1 гривня НМ 2321031; купюру номіналом 1 гривня ВЖ 9455219; купюру номіналом 1 гривня УК 9536653; купюру номіналом 1 гривня СВ 9656470; купюра номіналом 1 гривня ТА 1008663; купюру номіналом 1 гривня ПВ 7505185; купюра номіналом 1 гривня СВ 0746862; документ «Розрахунок теплового навантаження в житловому будинку на вул. Липинського, 5, у м. Львові 1.6.012-18» в прошитому стані в кількості 69 арк.; документ «Список членів ЖБК «Прогрес-1» власників квартир по вул. Липинського, 5» у кількості 18 акр. в скріпленому стані, документ «Ухвала про відкриття виконавчого провадження у справі №466/5568/13-ц з додатками» в скріпленому стані в кількості 13 арк.; документ «Витяг з протоколу зборів уповноважених членів ЖБК «Прогрес-1» від 15.01.2012 р.» на 1 арк.; документ «Довідка про склад сім'ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги на ім'я ОСОБА_10 » на 1 арк.; заява на видачу готівки №36 від 05.05.2008 на 1 арк.; документ «Акт №32 звірених розрахунків за надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» у кількості 58 арк.; документ «Обов'язки обслуговуючого персоналу» у кількості 33 арк.; квитанція №1 від 26.03.2008 на одному арк..; квитанція №127 від 02.04.2008 на одному арк..; квитанція №321 від 05.05.2008 на одному арк.; квитанція №0010 від 26.03.2008 на одному арк.; квитанція №78 від 02.06.2008 на одному арк.; квитанція №123 від 05.05.2008 на одному арк.; квитанція №28 від 01.07.2008 на одному арк.; квитанція №36 від 01.08.2008 на одному арк.; квитанція №8 від 01.09.2008 на одному арк.; квитанція №23 від 02.10.2008 на одному арк.; квитанція №77 від 04.11.2008 на одному арк.; квитанція №900 від 31.03.2009 на одному арк.; квитанція №955 від 31.03.2009 на одному арк.; документ «Реєстр інформаційних дебетових документів 29.02.2008» на одному арк.; документ «Облікова відомість споживання гарячої води в квартирах мешканців 2018» в кількості 8 арк.; документація у картонній папці «АТ Банк Фінанси та кредит»; документ платіжний ТВБ №10013/0283 АТ «Ощадбанк» на одному акр.; заява про відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанк» від 25.12.2015 на одному арк.; договір №115725714 від 25.12.2015; два аркуші паперу із розрахунками написані кулькової ручкою від руки.
Постановою слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищенаведеним, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вилученого під час обшуку майна, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор просила клопотання задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 підтримав письмові заперечення, пояснив, що 14.12.2019 року під час вищезгаданого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_9 , з жіночої сумочки ОСОБА_9 вилучено її власні грошові кошти у сумі 1900грн. та з портмоне її співмешканця ОСОБА_11 вилучено залишок пенсії в сумі близько 20грн. Вважає, що дані кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Відтак, просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на ці кошти.
Заслухавши пояснення прокурора та захисника, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення.
Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Встановлено, 14.12.2019 року в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було працівниками поліції було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні документи та грошові кошти.
Постановою слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 всі вилучені речі та документи визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
За п.п.1,2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Вирішуючи заявлене клопотання, вважаю, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність арешту грошових коштів, вилучених в ході обшуку у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , можливість використання цих грошових коштів як доказу у кримінальному провадженні. Тому клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході обшуку 14.12.2019р., задоволенню не підлягає.
У решті клопотання в частині накладення арешту на вилучені документи слід задовольнити, оскільки воно підставне, обґрунтоване, ці документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що вилучене в результаті обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а саме: документ «Розрахунок теплового навантаження в житловому будинку на вул. Липинського, 5, у м. Львові 1.6.012-18» в прошитому стані в кількості 69 арк.; документ «Список членів ЖБК «Прогрес-1» власників квартир по вул. Липинського, 5» у кількості 18 акр. в скріпленому стані, документ «Ухвала про відкриття виконавчого провадження у справі №466/5568/13-ц з додатками» в скріпленому стані в кількості 13 арк.; документ «Витяг з протоколу зборів уповноважених членів ЖБК «Прогрес-1» від 15.01.2012 р.» на 1 арк.; документ «Довідка про склад сім'ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги на ім'я ОСОБА_10 » на 1 арк.; заява на видачу готівки №36 від 05.05.2008 на 1 арк.; документ «Акт №32 звірених розрахунків за надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» у кількості 58 арк.; документ «Обов'язки обслуговуючого персоналу» у кількості 33 арк.; квитанція №1 від 26.03.2008 на одному арк..; квитанція №127 від 02.04.2008 на одному арк..; квитанція №321 від 05.05.2008 на одному арк.; квитанція №0010 від 26.03.2008 на одному арк.; квитанція №78 від 02.06.2008 на одному арк.; квитанція №123 від 05.05.2008 на одному арк.; квитанція №28 від 01.07.2008 на одному арк.; квитанція №36 від 01.08.2008 на одному арк.; квитанція №8 від 01.09.2008 на одному арк.; квитанція №23 від 02.10.2008 на одному арк.; квитанція №77 від 04.11.2008 на одному арк.; квитанція №900 від 31.03.2009 на одному арк; квитанція №955 від 31.03.2009 на одному арк.; документ «Реєстр інформаційних дебетових документів 29.02.2008» на одному арк.; документ «Облікова відомість споживання гарячої води в квартирах мешканців 2018» в кількості 8 арк.; документація у картонній папці «АТ Банк Фінанси та кредит»; документ платіжний ТВБ №10013/0283 АТ «Ощабанк» на одному акр.; заява про відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанк» від 25.12.2015 на одному арк.; договір №115725714 від 25.12.2015; два аркуші паперу із розрахунками написані кулькової ручкою від руки, які були вилучені в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .
В частині накладення арешту на грошові кошти : купюру номіналом 500 гривень ФЖ 9032087; купюру номіналом 500 гривень АБ 4538788; купюру номіналом 200 гривень УЕ 1423852; купюру номіналом 200 гривень СА 2092310; купюру номіналом 200 гривень ХЗ 3014537; купюру номіналом 200 гривень СЕ 2505310; купюру номіналом 50 гривень СС 1319957; купюру номіналом 50 гривень СТ 4586403; купюру номіналом 20 гривень МА 5673676; купюру номіналом 20 гривень ЮБ 1562860; купюру номіналом 10 гривень СВ 0523904; купюру номіналом 10 гривень ЮГ 2263535; купюру номіналом 10 гривень УЖ 8020041; купюру номіналом 5 гривень СЄ 6292518; купюру номіналом 1 гривня НМ 2321031; купюру номіналом 1 гривня ВЖ 9455219; купюру номіналом 1 гривня УК 9536653; купюру номіналом 1 гривня СВ 9656470; купюра номіналом 1 гривня ТА 1008663; купюру номіналом 1 гривня ПВ 7505185; купюра номіналом 1 гривня СВ 0746862; - у задоволенні клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .
Контроль за в конанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12 -Шумська