ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/14413/16-к
Провадження № 1-кс/201/8551/2016
17 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000678, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2016, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, можливо, здійснювали безпідставні перерахування грошових коштів на адресу підприємств підрядників за фактично не надані послуги із зберігання книжкового фонду.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі виконуючого обов'язки Директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 28, відповідно до умов якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 85113 примірників, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовник, зобов'язаний оплатити зазначені послуги у розмірі 222 996,06 грн.
26.09.2014 укладено аналогічний договір на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 109 104 примірників на загальну суму 283 670,40 грн.
02.02.2015 укладено договір № 31 на складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури у кількості 11 443 примірників, за умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 29751,80 грн.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 05.10.2016, за підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000678, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 .
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000678.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1