Справа № 201/14126/19
Провадження 1-кс/201/6959/2019
Іменем України
24 грудня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019042640000124 від 19.06.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшла інформація від керівництва КП «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР щодо шахрайських дій невідомих осіб, вчинених відносно майна ОСОБА_4
19.06.2019 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР
за №42019042640000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проведення досудового розслідування доручено СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Соборного району м. Дніпро шахрайським шляхом вчиняють дії відносно майна законних власників. Так, 27.11.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно про те, що квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло відповідно до розпорядження № 1/3341-97 виданого 01.10.1997р. та зареєстрованого в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п-22.
Разом із тим, відповідно до інформації начальника виробничого відділу КП «ДМБТІ» ДОР від 16.12.2019, свідоцтво про право власності на житло від 01.10.97, видане Виконкомом міської ради народних депутатів, згідно з розпорядженням № 1/3341-97
та зареєстрованого в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п за реєстровим №22, видано на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на квартиру АДРЕСА_1 .
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 80 від 01.06.2019, виданого КП «ДЦПМСД №4» ДМР, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 , в результаті - атеросклеротичної хвороби серця.
Вказана подія зареєстрована до Журналу єдиного обліку Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області № 18740 від 31.05.2019 та в подальшому списано до справи.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло відповідно до розпорядження № 1/3341-97 виданого 01.10.97 та зареєстрованого в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п-22.
Відповідно до постанови кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» припинення реєстрації громадянина за місцем мешкання без його свідомої згоди здійснюється тільки за ухвалою суду.
Отже, з вищевказаної інформації видно, що невідомими особами вчинено злочинні шахрайські дії відносно майна - квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала на праві власності ОСОБА_7 .
На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.
Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Як свідчать матеріали клопотання в провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019042640000124 від 19.06.2019 , за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате за заявою КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня» ДОР про те, що невстановлені особи у невстановлений час шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном особи, яка перебуває на примусовому лікуванні, а також за наслідками виявлення факту шахрайських дій, направлених на заволодіння квартирою, розташованою за адресою:
АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_7 .
Як свідчать матеріали клопотання, 27.11.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно про те, що квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло відповідно до розпорядження № 1/3341-97 виданого 01.10.97 та зареєстрованого в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п-22.
Разом із тим, відповідно до відповіді КП «ДМБТІ» ДОР від 16.12.2019, до якого долучена копія свідоцтва про право власності на житло від 01.10.97, воно видане Виконкомом міської ради народних депутатів, згідно з розпорядженням № 1/3341-97 та зареєстрованого в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п за реєстровим №22, видано на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на квартиру АДРЕСА_1 .
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 80 від 01.06.2019, виданого КП «ДЦПМСД №4» ДМР, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою свого мешкання в квартирі АДРЕСА_1 , в результаті - атеросклеротичної хвороби серця.
Вказана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області № 18740 від 31.05.2019 та в подальшому списано до справи.
З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що квартира, розташована за адресою:
АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності на житло відповідно до розпорядження № 1/3341-97 виданого 01.10.97 та зареєстрованого
в реєстрову книгу КП «ДМБТІ» ДОР за № 298п-22.
Тобто, право власності за ОСОБА_6 зареєстроване на підставі свідоцтва про право власності на житло, номер і дата видачі якого повністю співпадають із номером і датою видачі (№ 1/3341-97 від 01.10.1997р.), але яке було видане зовсім іншій особі - ОСОБА_7 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний 09.12.2019 у якості свідка ОСОБА_8 надав показання про обставини, з яких дізнався про заволодіння квартирою, розташованою за адресою:
АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_7 , заволоділи невстановлені особи.
20.12.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу № 12961 відчужено квартиру
АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, суддя слідчий прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна нерухомого майна, яке є предметом злочину у вигляді заборони вчиняти реєстраційні дії, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, зокрема, привести до подальшої перестарці (відчуження) квартири, яка неправомірно вибула з її власності.
Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка на даний момент перебуває у власності ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 12961 виданого 20.12.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Заборонити здійснення будь-яких операцій пов'язаних із відчуженням вказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до
ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1