ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5503/15-к
провадження № 1кс/201/3491/2015
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_4 ”, в період з 2011 по 2014 роки з метою особистого збагачення в порушення Закону України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997 року та Закону України “Про оподаткуванні прибутку підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 року (зі змінами і доповненнями) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, розробивши злочинну схему спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, використовуючи в своїй діяльності схему мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000023 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 1 КК України.
В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дії встановлено ряд підприємств, які створені та використовуються з метою надання послуг з незаконної мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, а також з виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом незаконного конвертування безготівкових коштів в готівку, а саме: ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код НОМЕР_1 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код НОМЕР_2 ), ПП НВФ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код НОМЕР_3 ) - директором та засновником є гр. ОСОБА_5 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код НОМЕР_4 ) - засновником є гр. ОСОБА_5 та ПП “ ОСОБА_6 ” (код НОМЕР_5 ) - директором та засновником є гр. ОСОБА_5 . Вказані підприємства створені та використовуються групою осіб, яка протягом 2010-2014р.р., діє на території Дніпропетровської області. Такі підприємства зареєстровані як на організатора так і на осіб які входять до групи підконтрольної ОСОБА_5 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.п.н. НОМЕР_9 ) та їх близькими родичами, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.н.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (і.н.п. НОМЕР_11 ) , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.н.п. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (і.н.п. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.н.п. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (і.н.п. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (і.н.п. НОМЕР_16 ) в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ”, (МФО НОМЕР_17 ) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ”, (МФО НОМЕР_17 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000023, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, до документів що містять банківську таємницю, ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ”, (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (і.н.п. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.н.п. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (і.н.п. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.н.п. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (і.н.п. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (і.н.п. НОМЕР_16 ), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000023.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1