Дата документу 11.12.2019 Справа № 554/3814/19
Провадження № 1-кс/554/17129/2019
11 грудня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019170000000145 від 01.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі - ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що його батько, ОСОБА_4 , був одноосібним засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте 06.01.2016 він помер, у зв'язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_3 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_3 введено до складу засновників ПП « ОСОБА_5 » та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.
Так, відповідно до рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено замість нього директором ОСОБА_6 . Однак станом на ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_4 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП « ОСОБА_5 ».
Органом досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42017221090000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . В матеріалах вказаного кримінального провадження наявний висновок №10031/18151 судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2017, яким встановлено, що підпис в Рішенні засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 31 грудня 2015 року виконано не ОСОБА_4 а іншою особою.
Крім того, потерпілий ОСОБА_3 під час допиту вказав, що упродовж 2016 року з ПП « ОСОБА_7 » були виведені з рахунків грошові кошти. Підтвердженням чого є є виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана виписка підтверджує що станом на 12.01.2016 на рахунку ПП « ОСОБА_7 » знаходилося велика сума 47 465 848 грн. Проте в період з 12.01.2016 року до 11.11.2016 року вказана сума частково була виведена з рахунку підприємства за договором № б/н від 10.11.2010 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чому є підтвердження в виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », а також інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства, який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Відповідно до інформації на Інтернет-сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та єдиним акціонером АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " затверджено рішення про реорганізацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом приєднання до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та інших нормативно-правових актів передбачено, що з 15.10.2019 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " стає правонаступником майна, прав та обов'язків за договорами та угодами, укладеними АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " є стороною в договорах та угодах, укладених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до 15.10.2019.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", правонаступником якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунків (на рахунки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритий ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 );
-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2015 по 01.01.2018.
Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії відповідних документів, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1