Справа № 592/19083/19
Провадження № 1-кс/592/10642/19
Про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000162 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР протягом 2016-2019 років є одним із основних переможців тендерних закупівель на виконання робіт по будівництву доріг і автострад, що були проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так, із ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 12 контрактів на суму 327992340,00 грн., з ІНФОРМАЦІЯ_3 - 6 контрактів на суму 117564135, 60 грн., з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР - 7 контрактів на суму 2746642, 36 грн., всього на суму 449914218,00 грн.
При цьому, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, з метою зменшення оподаткування доходів підприємства, завищення валових витрат та вартості робіт при виконанні вказаних тендерних замовлень, здійснювали оформлення придбання товарів, робіт та послуг від ряду фізичних осіб-підприємців на умовах, що не потребують застосування тендерних процедур. За 2016-2018 р.р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР було перераховано на рахунки фізичних осіб - підприємців кошти в сумі 12505581,6 грн. Зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР було перераховано ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) кошти в сумі 914295 грн., ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 600000 грн., ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 403,6 тис. грн., ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 626,9 тис. грн., ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 272,4 тис. грн., ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 72140 грн., та інші. Перевірочними заходами встановлено, що окремі особи, які обліковуються як підприємці, фактично не мають відношення до виконання будівельно -дорожніх робіт, постачання товарів чи послуг для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, отримують доходи за місцем навчання та мають постійне місце роботи в комунальних організаціях та установах.
За наявними даними, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за 2018 рік було незаконно завищено валові витрати за рахунок нікчемних угод з ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти в сумі 914295 грн., ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 72140 грн., ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 272,4 тис. грн., ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 28,9 тис. грн.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по встановленим рахункам ФОП ОСОБА_8 , відкритих у банківських установах.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали чи належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам у наступних банківських установах за період з 2018 року по 2019 рік включно:
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (номери рахунків: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 );
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (номери рахунків: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 );
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 (номери рахунків: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 );
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 (номери рахунків: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 );
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 (номер рахунку: НОМЕР_33 ).
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали - до 17.01.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1