вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"18" грудня 2019 р. Справа№ 910/2983/16
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Мальченко А.О.
суддів: Дикунської С.Я.
Чорногуза М.Г.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон"
на рішення Господарського суду міста Києва від 05.12.2017
у справі №910/2983/16 (суддя Мудрий С.М.)
за позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон",
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:
1. ОСОБА_1 ;
2. ОСОБА_2 ;
3. ОСОБА_3
про стягнення 862188,59 дол. США
Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.12.2017 у справі №910/2983/16 позов задоволено повністю.
Не погоджуючись із вищезазначеним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Орізон" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та постановити нове, яким в задоволенні позову відмовити повністю.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.12.2017 відкрито апеляційне провадження у справі №910/2983/16, розгляд апеляційної скарги призначено на 30.01.2018.
30.01.2018 від скаржника надійшло клопотання про призначення додаткової економічної експертизи для встановлення наявності/відсутності заборгованості у відповідача перед позивачем за Генеральним договором про надання кредитних послуг №BL742 від 26.12.2007 та додатковою угодою №BL742/1 від 26.12.2007 до нього; валюти, якою відповідач повинен був повертати позивачеві надані кошти згідно з умовами генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26.12.2007 та додаткової угоди №BL742/1 від 26.12.2007 до нього; суми коштів, яку відповідач сплатив позивачеві за генеральним договором про надання кредитних послуг №BL742 від 26.12.2007 та додатковою угодою №BL742/1 від 26.12.2007 до нього.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.01.2018. у судовому засіданні оголошено перерву до 13.02.2018.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.02.2018 у справі №910/2983/16 призначено повторну комісійну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі зупинено.
16.07.2018 до Київського апеляційного господарського суду надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому експерт просив зобов'язати сторони надати в його розпорядження необхідні для проведення експертизи документи.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.07.2018 поновлено провадження у справі №910/2983/16, зобов'язано позивача надати суду наступні документи та інформацію: 1) виписки банку за аналітичними рахунками, в тому числі по рахунку 2620) з обліку заборгованості саме ТОВ "Орізон" по генеральному договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року та додатковій угоді №BL742/1 від 26 грудня 2007 року до генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року; 2) пояснення про наявні в матеріалах справи (у томі 4) квитанції ПАТ "Універсал Банк" "Про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі продажу" клієнта ОСОБА_1 щодо врахування їх до погашення заборгованості по генеральному договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року та додатковій угоді №BL742/1 від 26 грудня 2007 року до генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року. Тобто, визначити на підставі яких саме документів враховувати здійснення платежів фізичної особи ОСОБА_1 до розрахунків щодо погашення заборгованості товариства "Орізон" по генеральному договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року та додатковій угоді №BL742/1 від 26 грудня 2007 року до генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року; 3) детальний розрахунок заборгованості позичальника (саме ТОВ "Орізон") по сплаті кредиту, процентів та інших платежів (комісія, пеня, штраф, тощо) по генеральному договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року та додатковій угоді №BL742/1 від 26 грудня 2007 року до генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року та визначити за який період та на яку дану; зобов'язано відповідача надати суду наступні документи та інформацію: 1) завірені належним чином копії первинних бухгалтерських документів про погашення кредиту позичальником (ТОВ "Орізон") у розрізі кожного місяця; сплату позичальником відсотків (в тому числі прострочених) за користування грошовими коштами, у розрізі кожного місяця, які відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 JM2755-VI (із змінами та доповненнями) за відповідні періоди з 26.12.2007; 2) обґрунтування цільового використання ТОВ "Орізон" кредиту по генеральному договору про надання кредитних послуг №ВТ742 від 26 грудня 2007 року та додатковій угоді №BL742/1 від 26 грудня 2007 року до генерального договору про надання кредитних послуг №BL742 від 26 грудня 2007 року відповідно про положення про кредитування ІІАТ "Універсал Банк".
25.07.2018 позивач та відповідач надали витребувані додаткові документи, необхідні для проведення експертизи.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 постановлено направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України документи, надані сторонами для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.02.2018, провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи та отримання судом експертного висновку з матеріалами справи.
У зв'язку з розпочатою процедурою ліквідації та припиненням здійснення правосуддя Київським апеляційним господарським судом матеріали справи було передано до новоутвореного Північного апеляційного господарського суду.
Актом прийняття-передачі жетона справи від 02.10.2018, на виконання п. 4 розділу ІІІ Плану заходів з ліквідації апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2018 №475, жетон у справі №910/2983/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.
Згідно з Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.11.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Мальченко А.О., суддів ОСОБА_4., Дикунської С.Я.
Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду надійшли: від відповідача 08.02.2019 клопотання про заборону позивачеві до прийняття остаточного судового рішення в даній справі вчиняти будь-які дії з державної реєстрації за позивачем права власності на підставі договорів іпотеки, від Київського науково - дослідного інституту судових експертиз 22.04.2019 - висновок експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.05.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.12.2017 у справі №910/2983/16 прийнято до провадження вищевказаним складом суду, поновлено апеляційне провадження у справі № 910/2983/16, розгляд апеляційної скарги призначено на 19.06.2019.
Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду надійшли: 11.06.2019 від відповідача - два клопотання про закриття провадження у справі; 12.06.2019 від третьої особи-1 - клопотання про закриття провадження у справі; 12.06.2019 від третьої особи-2 - клопотання про залишення позову без розгляду; 14.06.2019 від третьої особи-1 - клопотання про закриття провадження у справі; 14.06.2019 від третьої особи-2 - клопотання про залишення позову без розгляду; 18.06.2019 від позивача - клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, клопотання про виклик судового експерта, заперечення на висновок експертів за результатами проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи, відзив на клопотання про закриття провадження у справі, клопотання про відкладення розгляду справи.
Судове засідання 19.06.2019 не відбулось у зв'язку з перебуванням судді ОСОБА_4., яка входить до складу колегії суддів, на лікарняному.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.12.2017 у справі №910/2983/16 призначено на 28.08.2019.
Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду надійшли: 16.08.2019 від відповідача - пояснення щодо заперечення позивача на висновок експертів, заперечення на висновок експерта, відповідь на відзив, 19.08.2019 від відповідача - пояснення щодо заперечення позивача на висновок експертів, заперечення на висновок експерта, відповідь на відзив, 27.08.2019 від позивача - клопотання про долучення доказів, пояснення щодо наданих відповідачем висновків експертів, 28.08.2019 від відповідача - відповідь на відзив на клопотання про закриття провадження у справі.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.08.2019 у розгляді справи №910/2983/16 оголошено перерву до 25.09.2019.
Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду надійшли: від відповідача 19.09.2019 - клопотання про залишення позову без розгляду, від позивача 24.09.2019 та 25.09.2019 клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду Дарницьким районним судом м. Києва заяви АТ "Універсал Банк", поданої в межах справи №753/12916/15-ц про залишення позову в частині стягнення заборгованості з ТОВ "Орізон" без розгляду та пояснення щодо заявлених клопотань про закриття провадження у справі.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду 25.09.2019 відмовлено в задоволенні клопотання Акціонерного товариства "Універсал Банк" про зупинення провадження, клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" та ОСОБА_1 про закриття провадження, клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" та ОСОБА_2 про залишення позову без розгляду, у розгляді справи №910/2983/16 оголошено перерву на 06.11.2019.
Через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду 21.10.2019 та 23.10.2019 від відповідача надійшли касаційні скарги на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 в частині відмови в залишенні позову без розгляду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 зупинено апеляційне провадження у справі №910/2983/16 до закінчення перегляду в касаційному порядку ухвали Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019.
Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.11.2019 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 у справі № 910/2983/16.
11.12.2019 матеріали справи №910/2983/16 повернулись до Північного апеляційного господарського суду.
На підставі службової записки головуючого судді та розпорядження Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/5047/19 від 17.12.2019 у зв'язку з прийняттям рішення Вищою радою правосуддя від 12.12.2019 про звільнення судді ОСОБА_4 , яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/2983/16.
Відповідно до Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.12.2019 апеляційну скаргу у справі №910/2983/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Мальченко А.О., суддів Дикунської С.Я., Чорногуза М.Г.
Відповідно до ч. 2 ст. 281 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.
Керуючись статтями 232, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Орізон" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.12.2017 у справі №910/2983/16 прийняти до провадження.
Головуючий суддя А.О. Мальченко
Судді С.Я. Дикунська
М.Г. Чорногуз