Справа № 203/2697/19
1-кс/0203/1362/2019
17 грудня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42019040000000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
04 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про обставини та підстави залучення засуджених до суспільно-корисної праці, табелів обліку робочого часу, документів, що підтверджують виконання робіт засудженими, про нарахування та виплату їм заробітної плати, фактичного отримання засудженими коштів, первинних бухгалтерських та юридичних документів щодо здійснення підприємством господарської діяльності за участю засуджених.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, не виплатили заробітну плату робітникам з числа осіб, які утримуються в Державній установі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », праця яких використовувалась на контрагентському об'єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином привласнюючи грошові кошти, перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт відповідно до договору.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.01.2018 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Г-1 щодо використання праці робочих із числа осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості до вісімдесяти осіб для виконання робіт.
За виконання робіт з вибірки СШМ в період з січня 2018 року по жовтень 2018 року на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховував грошові кошти в сумі 2 076 380,53 гривні, враховуючи податок на додану вартість.
В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за харчування робітників на території заводу в період з січня 2018 року по жовтень 2018 року в сумі 295 548,56 гривень, враховуючи податок на додану вартість.
За період з січня 2018 року по жовтень 2018 року складений розрахунок заробітної плати до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 130 153,93 гривні. Факт прийому співробітників або факт трудових відносин, для виконання умов договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на державному підприємстві за цей період відсутній. Розрахунок заробітної плати по сумам та прізвищам співпадає з відомостями нарахування заробітної плати ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак факт перерахування коштів заробітної плати на розрахунковий рахунок державної установи відсутній.
Таким чином, слідчий стверджує, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть змогу досудовому розслідуванню отримати документи, що матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності часткового задоволення поданого клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зокрема зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про обставини та підстави залучення засуджених до суспільно-корисної праці, табелів обліку робочого часу, документів, що підтверджують виконання робіт засудженими, про нарахування та виплату їм заробітної плати, фактичного отримання засудженими коштів, первинних бухгалтерських та юридичних документів щодо здійснення підприємством господарської діяльності за участю засуджених, за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час.
Разом з цим, слідчим не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », утворених в ході здійснення ними господарської діяльності за період часу з 01 січня 2017 року по теперішній час, а також не визначено значення таких документі для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42019040000000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - частково задовольнити.
Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-документів про обставини та підстави залучення засуджених до суспільно-корисної праці, табелів обліку робочого часу та інших документів, що підтверджують виконання робіт засудженими, документів, які надавались їм на підпис з приводу залучення до суспільно-корисної праці, документів щодо нарахування та виплати їм заробітної плати, фактичного отримання засудженими коштів, первинних бухгалтерських та юридичних документів щодо здійснення підприємством господарської діяльності за участю засуджених (договорів, актів виконаних робіт, актів-звірок, квитанцій) за період з 01 січня 2018 року по 17 грудня 2019 року;
- наказів, положення, посадові інструкції службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за організацію праці засуджених.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1