Справа № 212/10556/19
1-кс/212/3335/19
18 грудня 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001143 від 15 травня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
17 грудня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 05 квітня 2019 року невстановлена особа, з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 5549,00 гривень належні ОСОБА_5 чим заподіяла матеріального збитку.
За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: виписки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, на які Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати, тощо, перерахованих на рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж здійснення зняття коштів адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначеиий період до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, матеріали внутрішнього розслідування по даному факту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на електронному носії інформації (СД-диск).
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується
зарплатною карткою банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з 06 жовтня 2018 року, на яку він отримував лише заробітну плету, номер рахунку: НОМЕР_3 . Номери карти, рахунку, ПІН-коду він нікому не передавав. 05 квітня 2019 року він знаходився на робочій зміні в період часу 07:00 до 19:00 годин, цього дня повинна була надійти заробітна плата на вищевказану картку. Приблизно о 13:00 годині на вищевказану картку надійшла заробітна плата в сумі 11961.66 гривень, про що йому надійшло СМС повідомлення, приблизно через 30 хвилин надійшло ще одне повідомлення про те що з його карти було здійснено перевод грошових коштів яка в цей момент знаходилась із ним, при цьому повідомлення на підтвердження переказу грошей не надходило. Він одразу зателефонував на гарячу лінію банку « НОМЕР_4 » та повідомив оператору про вищевказану ситуацію, та оператор повідомив, що дійсно було здійснено несанкціонований переказ коштів з його карти, після чого оператор заблокував його картку та повідомив йому порядок подальших дій 3 його карти було знято 5549,00 гривень
05.04.2019 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, на які Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати, тощо, перерахованих на рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж здійснення зняття коштів адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначеиий період до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, матеріали внутрішнього розслідування по даному факту, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, на які Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати, тощо, перерахованих на рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж здійснення зняття коштів адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначеиий період до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00.00.00 годин 04.04.2019 року по 00.00.00 годин 07.04.2019 року, матеріали внутрішнього розслідування по даному факту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на електронному носії інформації (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1