12.12.2019 Справа №607/28450/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000357 від 26 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 26 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 щодо неправомірних шахрайських дій зі сторони ПП « ОСОБА_14 » під час господарських відносин по купівлі, зберіганні та переробці зернових культур олійної групи, відповідно до укладених договорів між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та спричиненої вказаними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ПП « ОСОБА_14 » (покупець) укладено договір поставки № СГ/3001/01, предметом якого є олія соєва. Аналогічні договори також укладено 27 липня 2018 року (договір № СГ/2707/23), 07 грудня 2018 року (договір № 07/12-ос) та 28 лютого 2019 року (договір № 28/02-ос). Згідно умов даних договорів, постачальник зобов'язується передати у власність покупцю товар (олію соєву), а покупець відповідно зобов'язаний прийняти його та своєчасно здійснити оплату на умовах договору. ПП « ОСОБА_14 » (покупцем) зазначений товар отримано, однак, в строки, зазначені в договорах, не здійснено оплати або оплату здійснено лише частково.
Окрім цього, 12 вересня 2018 року між ПП « ОСОБА_14 » (зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 93, предметом якого є соняшник. Згідно п. 3.7 договору зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, тобто до 01 травня 2019 року (п. 7.1). 26 квітня 2019 року укладено додаткову угоду до договору складського зберігання, згідно якої строк зберігання соняшника встановлено до 01 червня 2019 року. В загальному ПП « ОСОБА_14 » (зерновий склад) прийняв на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поклажодавець) соняшнику 3 класу 1354,676 тон та соняшнику некласного 316,665 тон, всього 1671,341 тон. Надалі, 01 червня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комітент) та ПП « ОСОБА_14 » (комісіонер) укладено договір комісії КП/0106/3 на продаж товару. Згідно п.п. 1.1-1.3 даного договору комісіонер зобов'язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію (соняшник) на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 11300,00 грн. з ПДВ на тонну. У разі не реалізації товару третім особам повернути товар комітенту, або викупити товар за вищезазначеною ціною, сплативши комітенту 21% річних від ціни договору як плату за користування товарним кредитом, починаючи з дня передачі товару на реалізацію до дня повернення товару, або зарахування коштів комітенту за придбаний товар. Кількість товару, угоди з продажу якого зобов'язаний вчинити комісіонер, становить 1671,341 тонн. Загальна сума даного договору становить 18886153,30 грн. з ПДВ. Також п. 2.1.3 договору передбачено, що комісіонер зобов'язаний реалізувати або повернути товар комітенту в термін до 01 листопада 2019 року, або викупити товар за ціною, встановленою у договорі. Згідно акту звіряння об'ємів постачання соняшника від 01 листопада 2019 року встановлено, що комісіонер прийняв на зберігання за адресою АДРЕСА_2 , наступний товар: соняшник 3-го класу 1354,676 тон та соняшник некласний 316,665 тон, всього 1671,341 тон. У зв'язку із невиконанням ПП « ОСОБА_14 » договору комісії КП/0106/3 на продаж товару у передбачений строк, 01 листопада 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ПП « ОСОБА_14 » (покупець) укладено договір поставки № СГ/0111/П-04. Згідно даного договору постачальник зобов'язується передати у власність покупцю соняшник урожаю 2018 року, а покупець зобов'язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити оплату. Відповідно до п. 2.1 договору загальна кількість товару становить 1671,341 тонн, п.п. 2.2-2.3 передбачено, що ціна однієї тони товару становить 113000,00 грн. з урахуванням ПДВ, а загальна сума договору з урахуванням п. 1.1 Договору комісії КП/0106/3 на продаж товару становить 20538691,71 грн. з урахуванням ПДВ. Так, ПП « ОСОБА_14 » (покупець) зобов'язувалось викупити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) соняшник, однак, цього не зроблено, весь соняшник знаходився на території ПП « ОСОБА_14 », але перерахунку грошових коштів не здійснено.
Окрім цього, 27 травня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_14 » (виконавець) укладено договір № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) та додаткову угоду до договору від 02 вересня 2019 року. Строк дії договору - до 31 грудня 2019 року. 02 вересня 2019 року між сторонами підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого виконавець прийняв на переробку товар: соя не ГМО урожаю 2018 року ДСТУ 4964:2008 в кількості 4417,887 тон. В процесі господарської операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) мало отримати 3622,660 тон шроту соєвого та 773,130 тон олії соєвої гідратованої, відповідно розрахунків по договору та додаткової угоди. 01 листопада 2019 року між сторонами підписано акт звіряння об'ємів непостачання олії соєвої та шрота соєвого, згідно якого встановлено не відвантажену наступну продукцію переробки: олія соєва гідратована 508,102 тони та шрот соєвий негранульований 109,267 тон. Станом на 26.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) не отримано, а ПП « ОСОБА_14 » (виконавець) відмовляється відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої.
Окрім цього, 05 квітня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комітент) та ПП « ОСОБА_14 » (комісіонер) укладено договір комісії КП/0504/1 на продаж товару. Відповідно до п. 1.1 договору, комісіонер зобов'язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію: пелети деревні на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 3000,00 грн. з ПДВ за тонну. За цим договором (п. 2.1.3) комісіонер зобов'язаний повернути товар комітенту в строк до 01 жовтня 2019 року або викупити товар за ціною встановленою п. 1.1 договору або повернути аналогічний товар (якщо пелета соняшникова то з коефіцієнтом 1 - деревна до 1,1 - соняшникова). Згідно акту приймання-передачі від 30 квітня 2019 року, комітент передав, а комісіонер прийняв на зберігання: пелети паливні 373,810 тон та пелети паливні 195,500 тон, всього 569,310 тон. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комітент) отримано лише приблизно 174 тони пелети соняшникової та в загальному не відвантажено 451,438 тон пелети соняшникової.
Окрім цього, 22 серпня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ПП « ОСОБА_14 » (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 22/08/4-рп, предметом якого є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. Кількість товару становить 192,480 тон +/-5% (п. 2.1), ціна товару за одну тонну товару становить 9333,33 грн. без ПДВ, 11200,00 грн. з ПДВ, загальна вартість товару становить 2155776,00 грн. з ПДВ (п.п. 3.1 - 3.2). Термін поставки товару - в строк до 23 серпня 2019 року та покупець здійснює 100% оплату вартості товару протягом 31 календарного дня з моменту отримання товару, всіх оригіналів супровідних документів на товар, та реєстрації податкових накладних. Згідно видаткової накладної № 2367 від 22 серпня 2019 року, ПП « ОСОБА_14 » (покупець) отримало ріпак 1 класу в кількості 192,480 тон, сума якого становить 2155776,00 грн. з ПДВ. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавцем) товар поставлений, однак, перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_14 » (покупцем) у визначений строк здійснено не було.
Окрім цього, 15 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_14 » (виконавець) укладено договір № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво). Відповідно до п. 6.4 виконавець зобов'язаний здійснити переробку сировини в строк 01 грудня 2019 року від дня подання замовником заявки. Відповідно до акту приймання-передачі та акту звіряння об'ємів постачання соняшника по вказаному договорі від 05 листопада 2019 року замовник передав, а виконавець прийняв на переробку соняшник 3 класу в кількості 2974,058 тон. Відповідно до надходження за реєстрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) передано 2816,419 тон соняшнику 3 класу та згідно переоформлених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 40,194 тони та 117, 445 тон соняшнику 3 класу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано 1083,700 тон шрота соняшникового та 54,400 тон соняшникової олії. Борг за умовами даного договору складає 105,920 тон шрота соняшникового та 1239,310 тон соняшникової олії.
Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , наданими ним під час допитів.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується копіями договорів, долучених до матеріалів кримінального провадження, де в розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» вказано даний банківський рахунок.
Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019 із розшифровкою контрагентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати реальну суму грошових коштів, яка перераховувалася на рахунок або з рахунку даного приватного підприємства в ході господарської діяльності із субєктами господарювання, та в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1