12.12.2019 Справа №607/28454/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000342 від 04 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_9 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_9 » зобов'язалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_9 » (Зерновий склад) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21. Відповідно до п. 3.2 Договору Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск Поклажодавцю. Відповідно до п. 3.7 Договору Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, п. 3.8 Зерновий склад зобов'язується повернути зерно за першою вимогою Поклажодавця навіть у разі, коли передбачений Договором строк зберігання не закінчився, та відповідно до п. 3.12 Зерновий склад зобов'язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання. Так, п. 5.1 Договору передбачено, що Зерновий склад тільки за письмовою згодою з Поклажодавцем може розпоряджатися зерном Поклажодавця, а п. 7.1 передбачено, що строк зберігання ріпаку до 01 жовтня 2018 року, інші культури до 01 квітня 2019 року. До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання. Зокрема, Додатковою угодою № 2 від 08 жовтня 2018 року п. 3.12 викладено у наступній редакції: Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зернового складу проведення перевірки (інвентаризації) зерна, з метою оцінки його стану та умов зберігання. На основі проведеної перевірки, Поклажодавець та Зерновий склад складають та підписують Акт (інвентаризаційний опис), що засвідчує результати проведеної перевірки зерна. Зерновий склад зобов'язаний забезпечити доступ Поклажодавця для огляду зерна протягом усього строку його зберігання, а також п. 7.1 визначено строк зберігання ріпаку до 31 грудня 2019 року, інші культури до 01 вересня 2019 року.
09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_9 » (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на продукцію належить замовнику, а продукцією є ріпакова олія, ріпаковий шрот, які отримані в результаті переробки давальницької сировини, та Виконавець гарантує збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 01 квітня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_9 » (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить Замовнику та переданий ним на переробку Виконавцю, а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини та підлягають передачі Замовнику, та Виконавець зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження переданої йому давальницької сировини та продукції. Строк дії договору до 31 грудня 2018 року включно. До даного договору 31 грудня 2018 року укладено Додаткову угоду № 1, згідно якої договір діє до 31 грудня 2019 року включно.
Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод, в період з липня 2018 року партіями, відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_9 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_9 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_9 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_9 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина та продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 т., вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, на 19 вересня 2019 року, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 т.
Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , наданими ним під час допиту.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується копіями договорів, долучених до матеріалів кримінального провадження, де в розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» вказано даний банківський рахунок, а також копіями актів надання послуг відповідно до договору переробки ріпаку № 09/07-пр, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит СУ ГУНП в Тернопільській області, де вказано даний банківський рахунок.
Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019 із розшифровкою контрагентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати реальну суму грошових коштів, яка перераховувалася на рахунок або з рахунку даного приватного підприємства в ході господарської діяльності із субєктами господарювання, та в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два - для отримання слідчим.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1