Справа№672/535/19
Провадження №1-кс/672/462/19
13.12.2019 року м.Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018240120000383 від 23.11.2018 року,
Заступник начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 року близько 16 год. дві невстановлені особи жіночої статі, зателефонувавши із невстановленого номера телефону на номер телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та вході телефонної розмови повідомили їй неправдиву інформацію щодо спричинення її невісткою тілесних ушкоджень дитині та шляхом введення останньої в оману, під приводом лікування вказаної дитини та уникнення звернення батьків цієї дитини до правоохоронних органів із відповідною заявою, змусили потерпілу через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в одному із магазинів в смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області, перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер якої їй було надано однією із вказаних вище особою, чим спричинили шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на зазначену суму.
23.11.2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Як видно з копії протоколу допиту потерпілої, 20.11.2018 року близько 16 год. на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала особа жіночої статі, яка повідомила неправдиву інформацію щодо спричинення її невісткою тілесних ушкоджень дитині та необхідність перерахувати кошти на лікування дитини та уникнення звернення до правоохоронних органів.Оскільки після почутого вона сильно налякалася, перерахувала 15000 грн. через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в одному із магазинів в смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області Дані кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої їй надала жінка, яка представилася адвокатом. На екрані терміналу під час того, як вона здійснювала грошовий переказ, висвітлилася інформація, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_6 . Через декілька хвилин після здійснення перерахунку коштів в сумі 15 000 гривень на вказаний вище банківський рахунок, вона зателефонувала до невістки, від якої дізналася, що будь-якої пригоди за її участі та дитини взагалі не було, а тому вона зрозуміла, що її було ошукано шахраями. Квитанція щодо здійснення цього грошового переказу, в неї відсутня, оскільки відповідний термінал її не видав.
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , та місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_3 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів, а тому виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 20.11.2018 по 20.02.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Слідчий вказував, що іншим способом з'ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.
При вирішенні питання про задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що 12.11.2019 слідчим суддею Городоцького районного суду Хмельницької області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яку направлено для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (Справа №672/535/19, Провадження №1-кс/672/436/19).
Відповідно до повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №6282/47-БТ від 20.11.2019 вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є банком-емітентом картки № НОМЕР_2 , власником картки із вищезазначеним номером є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди в сумі 15000 грн. з використанням рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01 год. 20.11.2018 по 01 год. 20.02.2019;
- руху коштів в сумі 15000 грн. по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 год. 20.11.2018 по 01 год. 20.02.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 15000 грн., зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 20.11.2018 по 01 год. 20.02.2019.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса - АДРЕСА_2 ), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , процесуальним прокурорам у даному кримінальному провадженні - прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; - старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ).
Строк дії ухвали - до 12.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1