іменем України
ун.№759/22074/19
пр.№1-кс/759/7696/19
"09" грудня 2019 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018110000000455 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
27.11.2019 року слідчий СУ ГУНП в Київській області полковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів з приводу укладених договорів на виконання робіт з іншими організаціями.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000455 від 17.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.02.2019 року договір № 52М-19 на послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання на супутні послуги, вартість якого становіть 234 813 700, 00 грн., також встановлено, що для виконання робіт по договору № 52М-19 від 06.02.2019 року підрядною організацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено до субпідрядні організації. Протягом 2019 року замовником та підрядником було складено документи, а саме форми КБ2в на виконання робіт по вищезазначеному договору, в які було внесено недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт та їх об'ємів, після чого на підставі зазначених актів ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено оплату на рахунок підрядної та субпідрядної організації.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обґрунтування та документального підтвердження перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору підряду № 52М-19 від 06.02.2019 року на рахунки вищезазначеним суб'єктам господарювання.
У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
На цій підставі слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо обґрунтування та документального підтвердження перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи по договору № 52М-19 від 06.02.2019 року на рахунки підрядним (субпідрядним) організаціям винесено постанову про призначення економічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 , який має свідоцтво експерта видане Міністерством юстиції України № 1669 від 29.11.2013. У зв'язку з чим, судовим експертом було направлено клопотання щодо вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та субпідрядних організаціях по договору № 52М-19 від 06.02.2019.
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової економічної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- тендерна документація (в повному обсязі) щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги доріг державного значення (міжнародні) загального користування у Київській області (UA2018-11 -06-001672-Ь) з додатками;
- договір підряду, укладений т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з головою правління TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 06.02.2019 року № 52М-19 з додатковими угодами, додатками до нього, списками субпідрядних організацій, календарними планами та графіками виконання робіт по вищезазначеному договору підряду;
- договори про виконання робіт із додатками та додатковими угодами, укладені між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, а саме з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші (на здійснення робіт по договору, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_2 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року № 52М-19);
-фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу отримання оплати робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором підряду, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_2 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року № 52М-19 (платіжні доручення, банківські виписки тощо);
-акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, складені ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною (субпідрядною) організаціями до договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-підсумкові відомості ресурсів до договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-документації щодо придбання підрядною (субпідрядною) організацією будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання- договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання робіт за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-бухгалтерські довідки підрядної та субпідрядних організацій щодо наявності матеріальних та людських ресурсів для виконання робіт (надання послуг) за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року, облікові регістри по рахунку 10 «Основні засоби» з розшифровкою відносно наявності у підрядника (субпідрядника) автомобільного та спеціального транспорту (у разі відсутності, укладені договори оренди), податкових розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за 1, 2 та 3 квартали 2019 року із довідкою, в якій відображено реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім'я та по- батькові, посада та дата прийняття (звільнення);
-установчі та реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме статут, довідка управління статистики з ЄДРПОУ, у тому числі щодо видів економічної діяльності та керівників (підписантів);
-облікові регістри по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг, придбаних у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядних організацій за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-наказ про облікову політику від 01.01.2019 року.
Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018110000000455 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням наступних оригіналів документів:
-тендерна документація (в повному обсязі) щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги доріг державного значення (міжнародні) загального користування у Київській області (UA2018-11 -06-001672-Ь) з додатками;
-договір підряду, укладений т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з головою правління TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 06.02.2019 року № 52М-19 з додатковими угодами, додатками до нього, списками субпідрядних організацій, календарними планами та графіками виконання робіт по вищезазначеному договору підряду;
- договори про виконання робіт із додатками та додатковими угодами, укладені між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, а саме з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші (на здійснення робіт по договору, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_2 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року № 52М-19);
-фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу отримання оплати робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором підряду, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_2 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2019 року № 52М-19 (платіжні доручення, банківські виписки тощо);
-акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, складені ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною (субпідрядною) організаціями до договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-підсумкові відомості ресурсів до договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-документації щодо придбання підрядною (субпідрядною) організацією будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання - договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання робіт за договором і №52М-19 від 06.02.2019 року;
-трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи за договором №52М-19 від 06.02.2019 року;
-документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-бухгалтерські довідки підрядної та субпідрядних організацій щодо наявності матеріальних та людських ресурсів для виконання робіт (надання послуг) за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року, облікові регістри по рахунку 10 «Основні засоби» з розшифровкою відносно наявності у підрядника (субпідрядника) автомобільного та спеціального транспорту (у разі відсутності, укладені договори оренди), податкових розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за 1, 2 та 3 квартали 2019 року із довідкою, в якій відображено реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім'я та по-
батькові, посада та дата прийняття (звільнення);
- установчі та реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме статут, довідка управління статистики з ЄДРГІОУ, у тому числі щодо видів економічної діяльності та керівників (підписантів);
-облікові регістри по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг, придбаних у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядних організацій за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
-наказ про облікову політику від 01.01.2019 року.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1