печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48975/19-к
30 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, прични неявки суду не відомі. Про час та місце розгляду вказаного провадження повідомлялись належним чином.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003359 від 24.10.2017 за фактами заволодіння та привласнення державного майна, а саме цукру-піску належного ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неналежного ставлення до своїх службових обов'язків службовими особами ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до розкрадання цукру та спричинення збитків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору зберігання із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано для зберігання цукор-пісок у кількості 38 тис. тон, який знаходиться на зберіганні за адресою: АДРЕСА_1 .
15.09.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Аграрного фонду надійшов лист з інформацією про проведення візуального обстеження даху та виявлення можливого місця протікання та як наслідок пошкодження наявного на зберіганні цукру-піску та збитків поклажодавцю. Для усунення ризиків та попередження спричинення збитків необхідно замінити частину покрівлі, а для здійснення відповідних робіт є необхідність у переміщенні цукру.
19.11.2015 на адресу Аграрного фонду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист із проханням надати дозвіл на переміщення цукру в кількості 1500 тонн, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт даху складського приміщення, зберігач повідомив про готовність взяти на себе обов'язок з переміщення цукру до приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду та опрацювання вказаних листів ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2015 надало зберігачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвіл на переміщення цукру та повідомив про необхідність надсилання на адресу Аграрного фонду належним чином завірених копій відповідних актів приймання-передачі зазначеного цукру та відповідної супровідної документації щодо його переміщення.
19.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило Аграрний фонд про завершення ремонтних робіт 04.01.2016 та повернення цукру до первинного місця зберігання.
Разом з тим, за наявними даними (інформація ГУ БКОЗ СБ України за вих. № 14/1/4-8138 від 19.10.2016 із долученими матеріалами виконаного доручення) невстановлені особи, скориставшись необхідністю ремонту складських приміщень за місцем зберігання цукру-піску, належного державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за бездіяльності та службової недбалості службових осіб ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що процес переміщення та повернення не контролювали, під виглядом ремонту даху приміщення, вивезли 1500 тон, належного державі в особі Аграрного фонду цукру-піску, яким у подальшому заволоділи та використали на власний розсуд, чим спричинено збитки та матеріальну шкоду державі у розмірі близько 18 млн. грн., що згідно із приміткою до статті 191 КК України є особливо великим розміром.
Також встановлено, що з часу переміщення на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , перевірки фактичної наявності або інвентаризації та умов зберігання цукру (обміри, обчислення кількості мішків та маси цукру у штабелях тощо), представниками ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводились.
З метою здійснення реалізації цукру-піску відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 98 «Про продаж цукру з державного інтервенційного фонду» Аграрний фонд має вжити заходів для огляду, перерахунку та переробки чи утилізації вказаного цукру.
15.11.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого та постановлено Ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у рамках вказаного кримінального провадження.
Слідчими Генеральної прокуратури України під час розпочатої 07.12.2017 слідчої дії - обшуку, вжито заходів до переміщення та перерахунку цукру-піску з метою встановлення його фактичної кількості, розміру нестачі та суми збитків.
Під час проведення слідчої дії на складах за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що у складських приміщеннях наявні розсипи цукру-піску біля штабелів, що розміщені з сонячної сторони складу, які виникли у результаті тривалого впливу сонячних променів, є значні підтікання штабелів внаслідок несправності дощової каналізації у результаті чого частина складського приміщення була фактично затоплена, а частина цукру в наслідок взаємодії з водою знищена.
ІНФОРМАЦІЯ_6 24.07.2017 видано постанову про зміну призначеного використання цукру-піску із закінченим строком придатності, що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої постановлено змінити призначене використання цукру білого кристалічного шляхом обробки, переробки або утилізації для нехарчових цілей за переліком партій.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.12.2012 у справі № 21/5007/1322/12 задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 124381738,75 грн.
Зі змісту судового рішення встановлено, що Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 124381738,75 грн.
В рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011 в сумі 15561333,51 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ 7,9930 грн./долар США станом на 12.11.12 складає 124381738,75 грн., звернув стягнення на предмет застави за договором застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 від 05.07.2011, шляхом передачі предмету застави, а саме: білого цукру-піску ДСТУ4623-2006 у кількості 45360 тон, що знаходився на момент укладення договору застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 від 05.07.11 за адресами: склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ; склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 ; склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 ; склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, АДРЕСА_5 ; склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_6 ; склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_7 , у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Житомирської області від 16.04.2015 у вказаній судовій справі частково задоволено заяву старшого державного виконавця відділу ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 від 09.04.2015 про роз'яснення рішення.
Роз'яснено рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.2012 у справі № 21/5007/1322/12 наступним чином: передача предмета застави, а саме білого цукру-піску ДСТУ 4623-2006 у кількості 45360 тон, що знаходився на момент укладення договору застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 від 05.07.11 за адресами: склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ; склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_3 ; склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 ; склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, АДРЕСА_5 ; склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_6 ; склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_7 у власність позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі переміщення заставного майна, здійснюється не залежно від місця знаходження/зберігання предмета застави, а саме білого цукру-піску ДСТУ 4623-2006 у кількості 45360 тон, та не залежно від зберігача, який здійснює зберігання зазначеного предмета застави на момент фактичного виконання рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.2012 у справі № 21/5007/1322/12 у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
Вказані обставини у своїй сукупності свідчать про те, що всі документи у судовій справі можуть мати значення у вказаному кримінальному провадженні.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та приховання його результатів, встановлення всіх осіб, які приймали участь у вчиненні вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_8 , а саме: матеріалів судової справи № 21/5007/1322/12 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 124381738,75 грн., так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо.
Слідчий суддя дослідивши клопотання дійшов до наступних висновків.
Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у матеріалах судової справи № 21/5007/1322/12 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 124381738,75 грн. Господарського суду Житомирської області за адресою: АДРЕСА_8 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя ОСОБА_1