Справа № 939/2704/19
Іменем України
05 грудня 2019 рокусмт Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 із наданням слідчому можливості отримати їх копії.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 є головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та представником власника вказаного товариства ОСОБА_5 , яка володіє корпоративними правами товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року, посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_6 .. Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_7 , зареєстрована в АДРЕСА_5 . Під час виконання своїх функціональних обов'язків ОСОБА_4 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_5 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом лютого-червня 2019 року було перераховано 5,8 млн грн.. В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказані кошти повинно було виконати наступні роботи: придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку, здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з "ведення особистого селянського господарства" на "для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", розробити технічні умови на приєднання сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Як голові наглядової ради ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 стало відомо, що вказані роботи виконані, та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок була проведена не ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн грн., шляхом їх перерахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за нібито проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.
З Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою не знаходиться. В ході розслідування стало відомо, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " орендує у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приміщення (цільове призначення - офісні та допоміжні приміщення) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та передано в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке передало приміщення в суборенду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Для повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 надати можливість слідчому вилучити їх копії.
Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддяОСОБА_9