Справа № 592/18257/19
Провадження № 1-кс/592/10252/19
Про тимчасовий доступ до речей і документів
04 грудня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200440003533 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 12.10.2019 року, близько 10:00 год., ОСОБА_4 здійснив крадіжку банківської карти, з якої в подальшому викрав грошові кошти в розмірі 17000 грн., чим спричинив ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
22.11.2019 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019200440003533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно у листопаді 2019 року працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй про те, що на кредитній банківській карті № НОМЕР_1 , оформленій на ім'я потерпілої, відсутні грошові кошти, які, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані невеликими платіжками на інші банківські картки, загальною сумою близько 17000 грн.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- матеріали про осіб, на чиє ім'я емітовано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.09.2019 року по 22.11.2019 року;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.09.2019 року по 22.11.2019 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картко утримувачем платіжної карти № НОМЕР_1 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 12.09.2019 року по 22.11.2019 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 03.01.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1