Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9394/19
Провадження № 1-кс/711/3774/19
03 грудня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12019250000000061 від 04.03.2019 р.,
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000061.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із грудня 2018 року здійснюють виготовлення підроблених документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_3 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підроблених печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.
06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію.
Також проведено технічні експертизи документів, за результатами яких встановлено, що відтиски печаток у ряді документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, що подавалися ПП « ОСОБА_4 » до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської митниці з метою митного оформлення транспортних засобів у 2018-2019 роках на території України, містять відтиски вилучених в ході проведення обшуку печаток, що свідчить про підробку вказаних документів.
Для встановлення осіб, які вносили недостовірні відомості до документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, серед яких можуть бути службові особи ПП « ОСОБА_4 », потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу, для виконання якої експерту необхідно надати вільні зразки почерку, в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .
Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у 2018-2019 роках подавали до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви щодо видачі посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, декларування яких здійснювало ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких містяться зразки почерку вказаних осіб, та які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000061 від 04.03.2019 р. у якому потрібно отримати доступ до речей і документів, необхідних для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, у тому числі й для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів заяв про видачу посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, що містять почерк ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів заяв щодо видачі посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, декларування яких здійснювало ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), в період з грудня 2018 по травень 2019 (включно).
Зобов'язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати оригінали вказаних документів слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1