Справа № 686/28452/19
Провадження № 1-кс/686/16024/19
14 листопада 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000772,
14.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №62019240000000772 від 01.10.2019 року за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).
В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:
- 14.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 199 200 грн. з ФОП ОСОБА_5 (засуджений в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_8 до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Одразу ж складено акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в за вересень 2017 року та 15.09.2017 ГУ НП в області здійснено оплату виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 .
Вищевказані роботи ФОП ОСОБА_5 фактично виконані не були, чим спричинені збитки на суму 199 200 грн. Окрім того, роботи, які мав провести ФОП ОСОБА_5 виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яким ГУНП в області протягом 2017-2018 років укладено ряд договорів на поточний ремонт ІТТ №5 на суми 199 860 грн., 102 000 грн., 199 450 грн., 180 000 грн. Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 77 431,30 грн.
- 25.07.2018 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду на виконання робіт з поточного ремонту дахового покриття Шепетівського ВП ГУНН в області на суму 109 598 грн. з ПП « ОСОБА_6 » (ф. КБ - 2в від 25.07.2018, оплата 31.07.2018). Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 43 540,15 грн.
- 05.07.2018 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду з ФОП ОСОБА_7 поточний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 на суму 196 620,00 грн. Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 196 620 грн., роботи взагалі не виконані.
- 26.10.2018 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » капітальний ремонт приміщень адміністративного корпусу з підвалом по АДРЕСА_3 на суму 942 311,53 грн. в т.ч. ПДВ 157 051,92 грн. (оплата від 29.10.2018 № 4012 на суму 942 311,53 грн.).
Договір субпідряду від 10.07.2018 № 10/07/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на виконання електромонтажних робіт в приміщеннях Кам'янець-Подільського ВП ГУНП по АДРЕСА_2 . Технічний нагляд здійснювався на підставі договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН, що був укладений з ФОП ОСОБА_8 на суму 11 707,00 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 прийнятий та підписаний інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , від ГУНП заступником начальника ГУНП підполковником поліції ОСОБА_9 , від підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 .
За результатами обстеження виконаних робіт відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 встановлено що в порушення вимог пунктів 99, 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 та підпункту 6.4.3 пункту 6.4 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 безпідставно включено до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в і КБ-3) роботи, які фактично не проведені на суму 113 503,67 грн.
Інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , за відсутності частини виконаних робіт, підписано та скріплено особистою печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт № 1, що в подальшому стало підставою для сплати, чим порушено умови договору на здійснення технічного нагляду.
При цьому, інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , відповідно до договору від 26.10.2018 № 29/18-ТН ГУНП сплачено кошти в сумі 11 707,00 грн. (оплата 29.10.2018).
Проведеним вибірковим дослідженням питання придбання у ФОП ОСОБА_11 , передачі, встановлення, монтажу, налаштування та обслуговування систем відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ГУНП виявлено системні порушення в частині планування розміщення камер відеоспостереження, розрахунку необхідного обладнання та комплектуючих до нього, що призвело до несвоєчасності передачі, неналежного встановлення та обслуговування систем відеоспостереження, надлишку закуплених товарів та послуг, що включені у вартість товарів.
Внаслідок оплати робіт по налаштуванню та встановленню систем відеоспостереження, які фактично не надавались, а комплектуючі не отримувались і не встановлювались, спричинено збитків на загальну суму 131 475,00 грн.
Відповідно до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 12.07.2017 № 791 на власній СТО надавалися послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ГУ НП, а саме: на підставі акту виконаних робіт від 03.08.2017 № ГР00000797 щодо ремонту т/з ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 на загальну суму 8 025,31 грн. та акт виконаних робіт від 03.08.2017 № ГР00000796 щодо ремонту т/з ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_2 на загальну суму 2 430,35 грн.
Проведені роботи оплачені ГУНП в повному обсязі 03.08.2017, однак зазначені транспортні засоби на момент проведення «ремонту» списані на підставі наказу НПУ від 22.06.2017 № 913 «Про списання майна» 19.07.2017, тобто фактично, ремонтні роботи проведені на транспортні засоби, які вже утилізовані та здані на металобрухт, що призвело до збитків на загальну суму 10 455,66 грн.
Встановлено факт включення до актів здачі-прийняття ремонтних робіт автотранспорту, робіт, що фактично не проведені. Зокрема, ФОП ОСОБА_12 , договір від 04.12.2017 № 17/1377, оплата 11.12.2017 за актом приймання-передачі виконаних робіт від 04.12.2017 № 55 на суму 18 493,75 грн. по поточному ремонту службового автомобілю SKODA Oktavia Tour д.н.з. НОМЕР_3 , як наслідок спричинено збиток на загальну суму 18 493,75 грн.
Фактичний пробіг автомобіля ГАЗ 322132, д.н.з. НОМЕР_4 , що закріплений за ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до показників одометру, на 8672 км менше, ніж за даними останнього дорожнього листа, що видавався на вказаний автомобіль (дорожній лист № 4 за вересень 2018 року), внаслідок чого зайво списано пального в кількості 1474 л на загальну суму 39 267,36 грн.
В період з серпня по грудень 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 4 договори на придбання ДСП ламінованого з ПП « ОСОБА_13 » м. Хмельницький на загальну суму 96 160 грн. та отримано в грудні того ж року від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДСП ламіноване на суму 46 700 грн., яке також закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які згідно первинних бухгалтерських документів передано ГУНП в області. Встановлено, що фактично ІНФОРМАЦІЯ_18 поставлено не було, в ході перевірки службовими особами ГУНП, з метою укриття вказаного факту, укладено договір збереження з ФОП ОСОБА_14 (фактичний власник ПП « ОСОБА_13 ») від 03.01.2019 (строком до 31.12.2019) ДСП в кількості 317, 8 м. кв. без вказання вартості ДСП.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 62019240000000772 від 01.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі будівельних матеріалів наданих в якості благодійної допомоги) спрямованих на проведення поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_19 (м. Шепетівка);
2. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі будівельних матеріалів наданих в якості благодійної допомоги) спрямованих на проведення поточного ремонту дахового покриття ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі будівельних матеріалів наданих в якості благодійної допомоги) спрямованих на проведення поточного ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
4. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі будівельних матеріалів наданих в якості благодійної допомоги) спрямованих на проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом по АДРЕСА_2 ;
5. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо проведення поточного ремонту транспортних засобів, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , (актів здачі-приймання ремонтних робіт та катів списання запчастин);
6. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі обладнання та роботи надані в якості благодійної допомоги) спрямованих на проведення робіт по влаштуванню та встановленні систем відео спостереження ФОП « ОСОБА_11 »;
7. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо проведення списання паливно-мастильних матеріалів автомобіля ГАЗ 322132, днз. НОМЕР_4 ;
8. Всіх без виключення матеріалів та документів, щодо використання державних коштів (в тому числі наданого в якості благодійної допомоги) спрямованих на придбання ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в ПП « ОСОБА_13 », за період часу 2016-2019 років, а саме надання можливості ознайомитись із даною документацію та вилучення оригіналів необхідних документів.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя