Справа № 344/20296/19
Провадження № 1-кс/344/10430/19
18 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст.190 КК України,-
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розпочато на підставі повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомлення в засобах масової інформації.
Встановлено, що на території м. Івано-Франківськ діє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з основним видом економічної діяльності 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та статутний капітал якого становить 18 000 000 грн. (розміри внесків учасників - 17 982 000,00 грн. (99,9%) ОСОБА_4 та 18 000,00 (0,01%) ОСОБА_5 ) . Підприємство має у користуванні нежитлові приміщення та торгові площі на АДРЕСА_2 .
Під час допитів двох службових осіб вказаного підприємства установлено, що 24.10.2019 року їм стало відомо, що одним державних реєстраторів Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких директором підприємства є інша особа, а саме ОСОБА_6 , яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000,00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро Дніпропетровської області.
Відповідні зміни внесено і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно майна товариства, хоча керівництво та учасники підприємства вказаних дій не ініціювали.
Враховуючи, що проведеними в ході досудового розслідування заходами, встановити осіб причетних до фактів підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не представилось можливим, а тому оперативними підрозділами та силами УКП (УОТЗ) ГУ НП в Івано-Франківській області проведено радіорозвідку по місцю знаходженню осіб, які рухалися після вчинення злочину.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як поданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, виникла необхідність у проведенні моніторингу мобільного зв'язку та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до інформації, що перебуває у зоні покриття базових станцій оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- LAC 53101, CID 9911, 9922, 9165, 9927, 9171, 9015, 9921; LAC 53101, CID 29921, 29923, 29922;LAC 53101, CID 79002421, 79000411, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- LAC 53101, CID 9927, 9923, 9922, 9913, 9015; LAC 53101, CID 39923, 39922, 39921;LAC 53101, CID 79002431, 79002421, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- LAC 53101, CID 9165, 9166, 9162, 9921, 9925, 9167; LAC 53101, CID 19163, 29161, 29162, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- LAC 53101, CID 9872, 9903, 9171, 9851; LAC 53101, CID 29871, 29873, 39902, 29872;LAC 53101, CID 79001631, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_4 ;
- LAC 53101, CID 9925, 9921, 9165, 9911, 9923, 9162, 9927; LAC 53101, CID 19922, 19923, 19921;LAC 53101, CID 79002411, 79000113, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів;
- LAC 53101, CID 9925, 9165, 9921, 9927, 9923, 9166; LAC 53101, CID 19922, 19921, 19923;LAC 53101, CID 79002411, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: м. Івано-Франківськ, перехрестя вулиць Василіянок-Гарбарська.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через:
- LAC 53101, CID 9911, 9922, 9165, 9927, 9171, 9015, 9921; LAC 53101, CID 29921, 29923, 29922; LAC 53101, CID 79002421, 79000411, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- LAC 53101, CID 9927, 9923, 9922, 9913, 9015; LAC 53101, CID 39923, 39922, 39921; LAC 53101, CID 79002431, 79002421, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- LAC 53101, CID 9165, 9166, 9162, 9921, 9925, 9167; LAC 53101, CID 19163, 29161, 29162, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- LAC 53101, CID 9872, 9903, 9171, 9851; LAC 53101, CID 29871, 29873, 39902, 29872; LAC 53101, CID 79001631, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: АДРЕСА_4 ;
-LAC 53101, CID 9925, 9921, 9165, 9911, 9923, 9162, 9927; LAC 53101, CID 19922, 19923, 19921; LAC 53101, CID 79002411, 79000113, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів;
- LAC 53101, CID 9925, 9165, 9921, 9927, 9923, 9166; LAC 53101, CID 19922, 19921, 19923; LAC 53101, CID 79002411, в період часу з 07.00 год. по 18.00 год. 25.10.2019, за адресою: м. Івано-Франківськ, перехрестя вулиць Василіянок-Гарбарська, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
2. Типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), а також можливість одержувати копії таких документів на паперовому або електронному носії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1