Єдиний унікальний номер 341/1938/19
Номер провадження 1-кс/341/452/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2019 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 12019090140000245 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що 24 липня 2019 року до Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області поступив рапорт з Галицького МРВ УСБУ про те, що у ході виконання контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури в екологічній сфері отримано інформацію щодо заволодіння сільським головою одного із сіл Галицького району за попередньою змовою із суб'єктами господарювання екологічних коштів, виділених на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або заниженню до допустимого рівня їх негативного впливу, внаслідок чого нанесено збитки економічним інтересам держави у сумі близько 200 тис. грн.
У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об'єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ».
Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_3 зобов'язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.
Також, до всіх вищевказана них договорів між сільською радою та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів згідно із якими, ОСОБА_4 , зобов'язується прийняти на себе зобов'язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду по всіх вищевказаних об'єктах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ФОП ОСОБА_3 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.
В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об'єктах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено невиконання та завищення об'ємів виконаних будівельних робіт.
7 вересня 2019 року слідчим СВ Галицького відділення поліції на адресу Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області у порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про необхідність проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме вручення вищевказаної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_3 .
7 жовтня 2019 року до СВ Галицького відділення поліції із Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області надійшла відповідь на вищевказане доручення, з якого вбачається, що Галицьким МРВ УСБУ в Івано-Франківській області не представилось можливим вручити ФОП ОСОБА_3 ухвалу Галицького районного суду від 06.09.2019 у зв'язку із його відсутністю за місцем реєстрації у АДРЕСА_3 .
Поряд з цим, 13.09.2019 у кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання ухвали Галицького районного суду від 06.09.2019 прибув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , остання з яких надала довіреність серії НМТ № 880397 від 06.11.2017 про представлення нею, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інтересів ФОП ОСОБА_3 . Під час отримання ухвали суду ОСОБА_6 було роз'яснено необхідність надання вказаних в ухвалі документів і вона зобов'язалась виконати дану ухвалу, про що зробила відповідний запис на другому примірнику вказаної ухвали.
В ході допиту з даного приводу сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній повідомив, 13.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 приїхала бухгалтер, яка представилась ОСОБА_10 та, що вона від ОСОБА_5 та привезла з собою складені договори підряду по вказаних вище об'єктах. Ознайомившись з даних договорами ОСОБА_9 поцікавився, чому договори складені не ОСОБА_5 , а іншим підприємцем, на що вона повідомила, що переживати немає чого, оскільки ФОП ОСОБА_3 є субпідрядником ОСОБА_5 та це «ніби фірма в фірмі». Переглянувши всі договори, ОСОБА_9 підписав надані йому договори та завірив їх відтиском печатки сільської ради.
На даний час з метою перевірки використання бюджетних коштів по всіх вищевказаних об'єктах та з'ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб'єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації щодо переліку зареєстрованих підприємств, установ, організацій, у яких нижче перелічені особи являються засновниками чи співзасновниками із обов'язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 ; приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), 1989 р.н., житель смт. Войнилів Калуського району; ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), житель АДРЕСА_8 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розгляд поданного ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та за письмовим дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику ОСОБА_14 тимчасовий доступ терміном на один місяць до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , щодо переліку зареєстрованих підприємств, установ, організацій, у яких нижче перелічені особи являються засновниками чи співзасновниками із обов'язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 ; ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , (код НОМЕР_7 ), 1989 р.н., житель смт. Войнилів Калуського району Івано-Франківської області; ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), житель АДРЕСА_8 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1