Справа №295/16701/19
1-кс/295/8506/19
Іменем України
11.11.2019 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060020004641 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим відділенням Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060020004641 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 невстановлена особа, втрутившись в обліковий акаунт додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належний ОСОБА_4 , таємно з банківського рахунку належного останній, викрала грошові кошти, чим завдала збитку всумі 5000 грн.
За даним фактом 01.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12019060020004641, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 03.09.2019 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме здійснила декілька транзакцій, змінивши фінансовий номер, потерпілої з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 , який був прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім'я потерпілої ОСОБА_4 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу 03.09.2019 по 01.11.2019.
Слідчий в судове засідання не з'явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд -
Постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 03.09.2019 по 01.11.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 03.09.2019 по 01.11.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 004774 від 26.06.2018 року) або уповноваженій від неї особі.
Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11.12.2019 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: