Справа №: 272/1373/19
Провадження № 1-кс/272/407/19
11 листопада 2019 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за № 12019060100000248 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання, 09.09.2019 ОСОБА_5 уклав усний договір купівлі - продажу із представником фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 про купівлю шиферу плоского 3000x15000x10мм в кількості 15 шт. за ціною 288,89 за шт., однак після повної оплати даного товару в сумі 5200 грн., постачальник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умови договору не виконав та придбаний шифер не передав замовнику, тим самим ввівши його в оману.
Відомості за вказаним фактом внесені 12.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060100000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2019 платник
ОСОБА_5 код платника: НОМЕР_1 Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код
Банку платника: НОМЕР_2 , РахунокКартка платника: НОМЕР_3 , здійснив оплату за
товар отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача: НОМЕР_4 Банк отримувача:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код Банку отримувача: НОМЕР_5 Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , кошти
в сумі 5 200 грн. (оплата по рахунку - фактурі № 31335 від 09.09.2019
ОСОБА_6 ).
Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості
розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до
скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними
для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового
розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що
можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та
може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне
правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути втрачена або знищена, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі сторін та надати тимчасовий доступ до до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання особи на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 09.09.2019 по 15.09.2019; інформацію про зняття грошових коштів з зазначенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію про осіб які знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обгрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліці ОСОБА_3 з правом передоручення його виконання визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання особи на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 09.09.2019 по 15.09.2019; інформацію про зняття грошових коштів з зазначенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію про осіб які знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1